EPPOはサルデーニャでビーチの小屋に関する"幽霊"プロジェクトに関連する資産を押収します

二人の容疑者は、存在しなかったビジネスのために170,000ユーロを得るために、"代理人"と偽の保証を含む嘘の網を張ったと非難されています。

ローマ、2026年1月22日 - ローマの欧州検察庁（EPPO）の要請により、イタリア金融警察（ガーディア・ディ・フィナンツァ）がサルデーニャで重要な押収作戦を実行しました。この作戦は、ラ・マッダレーナ諸島でのビジネスプロジェクトに関連する疑わしい補助金詐欺のケースを対象としており、当局はこのプロジェクトが実際には実施されなかったと述べています。94,000ユーロ相当の資産の押収は、地元観光を促進するために割り当てられた資金の回収に向けた重要な一歩を示していますが、これらの資金は個人的な目的に流用されていたとされています。

要約

イタリア当局は、テンピオ・パウサニアの裁判所の命令に基づき、94,000ユーロの現金、車両、そして不動産の持分を押収しました。

調査は、カードリーノビーチに小屋を建設するために約170,000ユーロの助成金を対象としており、その小屋は未だに建設されていません。

容疑者たちは、法的制限を回避するために"代理人"を利用し、資金を解除するために偽の保証を提出したとされています。

調査は、約170,000ユーロの公的資金を不正に取得するための計画を組織したとされる二人の人物に焦点を当てています。この資金パッケージは、欧州資源と国家資源の混合であり、50%はEUの助成金によって提供され、残りの50%は中小企業（SME）を支援するために設計された国家支援の手段によって保証されていました。資金の公表された目的は、ラ・マッダレーナの美しいカードリーノビーチに観光小屋を建設し運営することでした。しかし、調査官は、資金があったにもかかわらず、プロジェクトは一度も完了していないことを確認しました。

EPPOによると、容疑者たちは、受益会社の法定代理人および事実上の管理者として行動し、システムを欺くために高度な手法を使用しました。ビジネスの不適合に関する法的規則を回避するために、彼らは"架空の登録"を利用し、会社を代理人（"ストロー人"）の名義に移し、同時に裏で実際のコントロールを保持していたとされています。

さらに、詐欺は当局に提出された財務文書にも及んでいます。初期資金を取得し、進捗がないにもかかわらずそれを保持するために、容疑者たちは偽のまたは誤解を招く文書を提出したとされています。これには、財務状況を模擬するために作成された税務文書や、投資が保護されていることを資金提供機関に保証するための偽の保証（保証保険）が含まれています。

EUおよび国家の予算に対する損害の回収を確実にするために、テンピオ・パウサニアの裁判所の指導裁判官は予防的押収を命じました。ガーディア・ディ・フィナンツァは、犯罪の推定された産物に対応する資産を迅速にブロックするために行動しました。これらの資産には、さまざまな銀行口座に保持されている資金、会社の株式、車両、そして住宅不動産の持分が含まれています。

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-pune-sub-sechestru-active-in-sardinia-in-legatura-cu-un-proiect-fantoma-de-chiosc-pe-plaja