サラージ県の警察は、サラージ県とクルジュ県で家宅捜索を行い、2019年から2021年の間に、18の商業会社の名義で、350万レイの不正な財政支援を受けた疑いのある人物を対象としました。容疑者は、マネーロンダリングと文書の偽造で告発されており、資金を企業間や個人の口座に架空の取引を通じて移転し、資金の不正な出所を隠蔽した疑いがあります。一部の資金は不動産の購入に使用され、その後売却されたとされています。32歳の男性と59歳の女性の2人が24時間拘束され、60日間の司法監視下に置かれました。家宅捜索の結果、捜査に関連する文書が押収され、当局は不正に得た金額に相当する不動産や銀行口座に対して保全措置を講じました。活動は、犯罪専門家や憲兵の支援を受けて行われました。
ソース
Percheziţii la locuinţele din judeţele Sălaj şi Cluj ale unor persoane suspectate că au obţinut ilegal 3,5 milioane de lei printr-un program naţional/ Alte infracţiuni, spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată
Dobrogea Online
Acțiuni de percheziție la indivizi suspectați de fraudă în obținerea de fonduri, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei.