ルーマニアとイギリスの検察当局が、170万ポンド超の詐欺事件に関する捜索を実施

ルーマニアと英国の検察当局は、アルジェシュ、ドルジュ、イルフォヴ、ドゥンボヴィツァ、ビホル、ヴァスルイの各県で、企業の事業所や個人宅を捜索している。事件では、情報システムへの不正アクセス、コンピューター詐欺、マネーロンダリングが問題となっている。

捜査の対象となっているのは、英国税務当局HMRCのオンライン・プラットフォームへの不正アクセスと、英国企業を名義人とするVAT還付の虚偽申請である。今回の捜査は、EUROJUSTおよび英国の捜査官20人の支援を受け、ルーマニアと英国の司法当局が共同で実施している。

2024年1月12日から2026年2月18日までの間に、VAT還付申請89件が提出されたとみられる。このうち30件は承認・支給され、1,662,292.99ポンドの損害を生じさせた。一方、総額1,417,215.67ポンドに上る59件は未遂にとどまった。さらに別の不正申請も確認され、実際の総損害額は1,706,038.31ポンド、未遂分は1,731,285.87ポンドに達している。

検察当局によると、関係者が管理する銀行口座の情報が、資金の振込先を変更するため申請書に入力されていた。今回の捜索は、証拠の押収、各関係者の関与の程度の解明、損害回復のため差し押さえ可能な資産の特定を目的としている。