ブラショフで詐欺、違法資金獲得、マネーロンダリングのために5人が逮捕され、損害は740万レイと推定されています。
Liviu Brăteanu
現実
Foto: Pixabay
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ブラショフの組織犯罪対策部隊とDIICOTの検察官によって調整された調査の結果、5人が予防的に逮捕され、さらに4人が組織犯罪グループの構成、詐欺、マネーロンダリングのために予防措置を講じられました。
推定損失は748万レイです。このグループは2023年から活動を開始し、偽の文書を使用して金融機関を誤解させ、幽霊会社を設立しました。彼らは、国からの返済不要の助成金を含む詐欺的な手法で融資や資金を取得しました。お金を得た後、資金は転送され、現金で引き出され、不動産や高級車の購入に使用されました。当局は複数の県で52回の捜索を行い、関連する証拠を押収し、財産に対して差し押さえを行いました。
ソース
Cinci persoane arestate la Brașov într-un dosar de înşelăciune cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală, la o grupare de infractori care au înşelat societăţi bancare şi nebancare cu sume uriaşe obţinute cu acte false, inclusiv garantate de stat, precum START-UP NATION/ Prejudiciul, peste 7,4 milioane de lei
Percheziții în forță la o grupare care a fraudat bănci și programe de stat. Prejudiciu uriaș prin firme-fantomă și documente false
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