99 eventi su "perchezitii"

Ieri 11:46

Martedì, si sono svolte oltre 200 perquisizioni in Romania, riguardanti 68 persone coinvolte in reati forestali e altre attività illegali, con un danno stimato di oltre 16 milioni di lei.

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Attualità

lunedì 10:19

La polizia e il DIICOT stanno effettuando perquisizioni a Bucarest, Iași e Ilfov, in un caso di frode con un danno di oltre 7 milioni di euro, coinvolgendo una rete di 14 persone.

Fonti

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Attualità

lunedì 09:36

I fratelli Micula sono coinvolti nelle perquisizioni nell'ambito dell'operazione JUPITER, accusati di aver effettuato trasferimenti illeciti di attivi per 163 milioni di lei, per evitare il recupero degli aiuti di stato.

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Attualità

lunedì 07:28

La polizia e i pubblici ministeri stanno effettuando 78 perquisizioni in diverse province della Romania, nell'ambito dell'operazione JUPITER 4, riguardante reati come contrabbando, evasione fiscale e appropriazione indebita.

Fonti

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Attualità

giovedì 11:24

Le perquisizioni hanno avuto luogo a Bistrița-Năsăud, Ilfov e Bucarest in un caso di evasione fiscale e appropriazione indebita, con un danno di 1,6 milioni di lei.

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Attualità

mercoledì 21:23

Tre persone arrestate in caso di esplosione a Rahova, dopo perquisizioni

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Attualità

mercoledì 07:27

Fonti: 8 perquisizioni si svolgono questa mattina a Bucarest, Ilfov, Prahova e Teleorman, presso le sedi di Distrigaz, nell'ambito del fascicolo sull'esplosione di Rahova

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Attualità

27 ottobre 11:40

La direttrice della DSP di Brașov è stata posta sotto controllo giudiziario per la divulgazione di informazioni riservate e l'ottenimento di vantaggi indebiti.

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Attualità

23 ottobre 12:22

I procuratori della DNA hanno avviato 18 perquisizioni a Brașov, mirando a funzionari pubblici sospettati di corruzione nel 2025

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Attualità

23 ottobre 11:06

La polizia ha effettuato perquisizioni a Bucarest e in altre otto contee, in un caso di riciclaggio di denaro con un danno di 35 milioni di lei.

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Attualità

22 ottobre 14:53

La polizia ha effettuato 58 perquisizioni nelle contee di Caraș-Severin, Timiș e Arad, mirando a un gruppo di contrabbandieri coinvolti nella vendita di gioielli e altri beni introdotti illegalmente dalla Turchia.

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Attualità

21 ottobre 10:23

I procuratori della DNA hanno avviato perquisizioni nei distretti di Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor e Suceava, in un caso di evasione fiscale con un danno di 29 milioni di lei.

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Attualità

16 ottobre 11:28

Due donne hanno ingannato decine di persone, vendendo illegalmente abitazioni e automobili, causando un danno di 1,3 milioni di euro. La polizia ha effettuato perquisizioni a Bucarest e nelle province vicine.

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Attualità

15 ottobre 17:10

La polizia ha effettuato quattro perquisizioni a Gorj e Ilfov in un caso di frode, dove un manager ha indotto in errore un'azienda con pagamenti fittizi di 7 milioni di euro.

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Attualità

15 ottobre 13:38

La polizia e il DIICOT hanno effettuato 17 perquisizioni a Bucarest e in 7 contee, mirando a un gruppo che ha frodato l'Amministrazione del Fondo per l'Ambiente per 3,2 milioni di lei.

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Attualità

9 ottobre 10:24

Un giovane di Bucarest è stato arrestato per aver contratto prestiti a nome del suo amante, utilizzando i suoi dati e la fiducia guadagnata.

Fonti

Attualità

9 ottobre 09:28

La polizia e i procuratori DIICOT hanno effettuato 46 perquisizioni per smantellare una rete di criminalità organizzata specializzata nella falsificazione di documenti ufficiali

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Attualità

3 ottobre 16:11

DIICOT: 22 persone sono state trattenute per traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione

Fonti

Attualità

2 ottobre 17:29

Perquisizioni a Covasna in un caso di frode legato a eMag

Fonti

Attualità

2 ottobre 09:02

Oltre 40 perquisizioni si sono svolte a Giurgiu e Bucarest in un caso di traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro, con un danno stimato di 3,5 milioni di euro

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