249 eventi su "frode"

16 ottobre 2025, 12:44

La Banca Nazionale Ungherese ha presentato una denuncia penale riguardo alla ristrutturazione della sua sede centrale, invocando sospetti di frode e negligenza.

Fonti

Internazionale

15 ottobre 2025, 17:50

La Polizia Romena ha emesso un avviso riguardo a messaggi falsi che richiedono il pagamento di alcune multe, avvertendo che non bloccano dispositivi e non richiedono dati della carta.

Fonti

Attualità

15 ottobre 2025, 13:38

La polizia e il DIICOT hanno effettuato 17 perquisizioni a Bucarest e in 7 contee, mirando a un gruppo che ha frodato l'Amministrazione del Fondo per l'Ambiente per 3,2 milioni di lei.

Fonti

Attualità

15 ottobre 2025, 07:00

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confiscato bitcoin per un valore di 15 miliardi di dollari da uno schema di frode criptografica di tipo "pig butchering", operato dalla Cambogia.

Fonti

Internazionale

14 ottobre 2025, 11:58

Una commissione del Congresso americano sta indagando su Starlink per collegamenti con centri di frode in Myanmar

Fonti

Internazionale

13 ottobre 2025, 13:16

Il Dipartimento Visa Scam Disruption ha identificato tentativi di frode per 1 miliardo di dollari, di cui 260 milioni in Europa

Fonti

Economia

9 ottobre 2025, 10:24

Un giovane di Bucarest è stato arrestato per aver contratto prestiti a nome del suo amante, utilizzando i suoi dati e la fiducia guadagnata.

Fonti

Attualità

8 ottobre 2025, 19:48

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato che l'Antifrode ANAF ha scoperto gravi irregolarità in un'azienda di Craiova, indicando una possibile frode nel commercio di carburanti e una violazione nel sistema della Tesoreria.

Fonti

Attualità

7 ottobre 2025, 12:28

L'Agenzia delle Entrate ha identificato una frode nel trasporto alternativo, con danni per centinaia di milioni di lei, coinvolgendo 130 aziende che operavano in nero.

Fonti

Attualità

2 ottobre 2025, 15:43

Laura Codruța Kovesi ha avvertito sulle reti criminali cinesi che commettono frodi doganali e con l'IVA nell'Unione Europea

Fonti

Economia

30 settembre 2025, 11:55

Cina: Zhimin Qian, conosciuta come "la dea della ricchezza", è stata condannata per frode con criptovalute di 5 miliardi di sterline, truffando oltre 128.000 persone

Fonti

Internazionale

28 settembre 2025, 15:17

Maia Sandu denuncia tentativi di frode elettorale: trasporto illegale di elettori, false allerta bomba e coinvolgimento del gruppo Șor nel minare il processo elettorale

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Repubblica di Moldova

16 settembre 2025, 13:10

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato progressi dell'ANAF nella digitalizzazione e nell'uso dell'intelligenza artificiale per combattere le frodi.

Fonti

Attualità

5 settembre 2025, 12:20

Neil Hopper, chirurgo di Cornwall, è stato condannato a închisoare per frode dopo aver provocato l'amputazione delle gambe per ottenere risarcimenti

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Internazionale

4 settembre 2025, 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., una società di costruzioni fantasma, ha riportato enormi entrate, essendo coinvolta in un'acquisizione fraudolenta e nella clonazione del sito di una rinomata azienda.

Fonti

Attualità

1 settembre 2025, 13:55

Il Direttorato Nazionale per la Sicurezza Cibernetica (DNSC) informa riguardo a false chiamate da parte di attaccanti che pretendono di essere dipendenti dell'istituzione, offrendo servizi di recupero di denaro.

Fonti

Attualità

20 agosto 2025, 20:31

Il segretario generale del Comune di Bonțida, nella contea di Cluj, è sotto controllo giudiziario per abuso d'ufficio, con l'accusa di aver organizzato in modo fraudolento un concorso di assunzione.

Fonti

Attualità

14 agosto 2025, 09:55

Gli ex soci d'affari di Priscilla Presley chiedono 50 milioni di dollari di risarcimento, accusandola di frode e violazione del contratto.

Fonti

Internazionale

14 agosto 2025, 07:10

Do Kwon, il creatore delle criptovalute TerraUSD e Luna, si è dichiarato colpevole di frode e cospirazione in seguito al fallimento del suo progetto.

Fonti

Scienza IT&C

13 agosto 2025, 16:15

Il Ministero dell'Istruzione annuncia un tasso di partecipazione all'esame di maturità dell'84,6%, con 21 candidati eliminati per frode.

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Educazione

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