La Procura Anticorruzione della Repubblica di Moldova manda a processo Ilan Șor in un caso riguardante il finanziamento illegale del partito ALDE

Cristiana Dida

11 novembre 2026, 09:00

Repubblica di Moldova

foto: Pixabay

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La Procura anticorruzione della Repubblica di Moldova ha annunciato mercoledì 11 novembre la conclusione delle indagini penali e l’invio in tribunale di un nuovo dossier riguardante l’ex deputato Ilan Șor, condannato e fuggito dal Paese. Il caso riguarda la presunta organizzazione del finanziamento illegale del partito Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa (ALDE), anche attraverso fonti vietate dalla legge.

Secondo i procuratori, Șor è accusato di aver organizzato e istigato l’accettazione di fondi provenienti da un gruppo criminale organizzato. L’indagine, condotta insieme al Centro nazionale anticorruzione, sostiene che avrebbe spinto il deputato Alexandr Nesterovschi a convincere Arina Spătaru ad assumere la guida di un partito di orientamento filoeuropeo.

Lo scopo sarebbe stato la partecipazione della formazione alle elezioni locali e il mantenimento dell’influenza del gruppo sui processi politici. La Procura afferma che l’ALDE sarebbe stato finanziato con 452.700 dollari. Nesterovschi è già stato condannato a 12 anni di reclusione.

Ad aprile, il Tribunale di Chișinău ha disposto la custodia cautelare di Ilan Șor per 30 giorni. Il processo si svolgerà in sua assenza, poiché si sottrae all’azione penale. Per i reati contestati, la legislazione prevede pene detentive fino a 10 anni e multe di centinaia di migliaia di lei.

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Contesto: la rete finanziaria A7, collegata a Ilan Șor, è stata sanzionata dagli Stati Uniti, mentre le indagini hanno descritto come venivano eluse le restrizioni

Prima dell’invio a processo per accuse relative al finanziamento politico, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva annunciato sanzioni senza precedenti contro la rete finanziaria clandestina A7, che Washington collega all’oligarca moldavo latitante Ilan Șor. Le autorità americane hanno indicato che A7 avrebbe elaborato oltre 7.500 miliardi di rubli (circa 91,5 miliardi di dollari) e che avrebbe sostenuto oltre 2.000 transazioni al giorno, mentre la FinCEN ha proposto misure per vietare i trasferimenti attraverso i subagenti della rete.

Inoltre, un’inchiesta del Financial Times ha riferito che una società finanziaria creata da Șor alla fine del 2024, con il sostegno di Promsvyazbank, avrebbe facilitato pagamenti per aziende russe sanzionate mediante l’utilizzo di oltre 100 società di comodo e documenti commerciali falsificati, con flussi che avrebbero avuto destinazioni anche in Cina, nonché pagamenti per attrezzature militari e servizi di sicurezza.