In precedenza, la Direzione nazionale anticorruzione ha effettuato perquisizioni in tre località della Romania, tra cui la sede della Global Defense Logistics SRL e le abitazioni di alcune persone, nell’ambito di un’indagine internazionale su una presunta frode ai danni della NATO. L’azione è stata coordinata con le autorità del Regno Unito, della Norvegia e della Germania, con il supporto di EUROJUST, e l’indagine riguarda l’affidamento di servizi militari navali della NATO tramite la NSPA.
Nell’ambito della stessa indagine, le autorità norvegesi hanno arrestato cinque persone e hanno effettuato perquisizioni in abitazioni e sedi di aziende, mentre in Germania sono stati effettuati accertamenti sulla base di un ordine europeo di indagine. La Global Defense Logistics SRL è amministrata e partecipata da Gabriel Daraban, mentre tra gli azionisti figurava anche MORAN TEVFIK LUTFI (con la partecipazione maggiore), secondo i dati dell’indagine.