ANAF verifica 180 uffici di cambio nell’ambito dell’Operazione FOCUS

La Direzione generale antifrode fiscale (DGAF) ha avviato l’Operazione F.O.C.U.S. – Fiscalizzazione delle operazioni e conformità delle unità di cambio, un’azione nazionale di verifica di 180 uffici di cambio in tutto il Paese e nel municipio di Bucarest. I controlli si svolgono simultaneamente e mirano a verificare il rispetto degli obblighi fiscali e finanziario-contabili.

Gli ispettori verificano principalmente se le operazioni di cambio valuta sono fiscalizzate, se i registratori di cassa elettronici sono utilizzati correttamente e se le transazioni effettuate corrispondono a quelle registrate nei registri fiscali e contabili. Vengono inoltre analizzati gli obblighi dichiarativi e di pagamento, nonché il rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

L’operazione rappresenta l’estensione a livello nazionale di un progetto pilota recentemente realizzato nel settore. Secondo l’ANAF, le verifiche pilota hanno evidenziato un elevato livello di non conformità fiscale e messo in luce i principali rischi e i tipi di violazioni riscontrati presso gli operatori economici.

Con questa azione, la DGAF mira ad aumentare la conformità fiscale, prevenire la riduzione delle entrate di bilancio e tutelare la concorrenza leale. Qualora vengano individuate violazioni, gli ispettori adotteranno le misure previste dalla legge, in funzione della natura e della gravità dei fatti. I risultati finali saranno annunciati al termine dei controlli e della centralizzazione dei dati a livello nazionale.