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137 nuove notizie nelle ultime 24 ore
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  2. Attualità

ANAF svolge controlli sugli operatori di cambio: 85% di non conformità fiscale

Sanziana Georgescu
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12 giugno 2026, 08:58
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Attualità
Shutterstock
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Gli ispettori antifrode dell'ANAF hanno svolto un progetto pilota a livello nazionale, verificando 33 operatori economici nel settore del cambio valuta, attraverso 54 punti di lavoro.


L'azione ha avuto come obiettivo la valutazione della conformità fiscale e l'identificazione delle vulnerabilità del settore. Gli ispettori hanno utilizzato un approccio integrato, correlando le informazioni finanziarie con i dati dei sistemi di sorveglianza video. I risultati hanno mostrato che oltre l'85% degli operatori verificati ha presentato irregolarità fiscali.


Le sanzioni applicate hanno totalizzato 3.454.520 lei, includendo multe e sequestri. Tra le irregolarità si annoverano la non fiscalizzazione delle operazioni e il rifiuto di mezzi moderni di pagamento. L'ANAF sta analizzando l'estensione di questo modello di verifica per aumentare la conformità fiscale e combattere la concorrenza sleale.


I cittadini sono incoraggiati a richiedere scontrini fiscali e a segnalare le irregolarità tramite l'applicazione iBon Fiscal.

Fonti

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Economica
ANAF s-a dus peste casele de schimb valutar. Totalul amenzilor s-a ridicat la 3,5 milioane de lei, în cadrul unui proiect pilot
sursa imagine
Financial Intelligence
Proiect-pilot ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar: Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați și sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
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Mediafax
ANAF Antifraudă: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei

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