Departamentul Trezoreriei SUA a impus joi sancțiuni fără precedent împotriva rețelei financiare clandestine A7, cu legături în Rusia

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat joi sancțiuni și măsuri financiare fără precedent împotriva rețelei A7, un sistem bancar clandestin cu legături în Rusia, pe care Washingtonul îl acuză că ajută Iranul și alte entități sancționate să evite restricțiile internaționale. Statele Unite îl indică pe oligarhul fugar din Republica Moldova Ilan Șor drept lider al rețelei.

Potrivit autorităților americane, A7 a procesat peste 7.500 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 91,5 miliarde de dolari, și susținea că efectuează mai mult de 2.000 de tranzacții pe zi. FinCEN a propus interzicerea transferurilor prin subagenții rețelei și a avertizat instituțiile financiare asupra activității acesteia.

OFAC a desemnat A7 drept „organizație criminală transnațională semnificativă”. Rețeaua ar fi utilizat firme-paravan, documente comerciale falsificate și descrieri înșelătoare pentru a ascunde tranzacții legate de petrol iranian, arme, Hamas și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. FinCEN a identificat peste 17 miliarde de dolari procesați de subagenții A7 între ianuarie 2025 și iunie 2026.

Sancțiunile blochează bunurile rețelei aflate în SUA și interzic tranzacțiile persoanelor americane cu entitățile vizate. A7 ar fi fost creată la sfârșitul lui 2024, în Rusia și Kârgâzstan, cu sprijinul Promsvyazbank, bancă rusă sancționată de Occident.