Iranul a utilizat Banca Varengold din Germania pentru a efectua tranzacții cu organizații teroriste, folosind conturi paravan.
Emese Grancsa
Internațional
profimedia
Vezi mereu știrile noastre în Google
Banca Varengold din Hamburg a fost folosită de Iran pentru a evita sancțiunile impuse de SUA, gestionând tranzacții cu organizații teroriste Hezbollah și Houthi. Acest lucru a condus la închiderea băncii după ce s-a descoperit că aceasta primea profit din comisioanele firmelor fantomă iraniene. Alte bănci implicate în astfel de tranzacții sunt Lloyds și Santander.
Surse
Ultimele știri
18:33
Comisia Europeană: persoanele fără drept de ședere care au intrat ilegal în Ceuta trebuie returnate
18:28
Ministerul Finanțelor atrage 200 de milioane de lei prin obligațiuni de stat cu maturitate reziduală de 168 de luni și un randament de 7,03% pe an
18:28
Reguli mai stricte pentru pesticidele din importuri ar putea ajuta cultivatorii din UE, dar ar crește costurile fermelor zootehnice
18:18
Serviciul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de spionaj formată din 14 membri, care transmitea informații despre avioanele militare ucrainene pentru GRU
17:58
Acțiunile companiilor de la Bursa de Valori Bucureștiși ETF-urile locale pot fi tranzacționate prin Interactive Brokers
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
