Iranul a utilizat Banca Varengold din Germania pentru a efectua tranzacții cu organizații teroriste, folosind conturi paravan.
Emese Grancsa
Internațional
profimedia
Vezi mereu știrile noastre în Google
Banca Varengold din Hamburg a fost folosită de Iran pentru a evita sancțiunile impuse de SUA, gestionând tranzacții cu organizații teroriste Hezbollah și Houthi. Acest lucru a condus la închiderea băncii după ce s-a descoperit că aceasta primea profit din comisioanele firmelor fantomă iraniene. Alte bănci implicate în astfel de tranzacții sunt Lloyds și Santander.
Surse
Ultimele știri
21:44
MAE avertizează / Vor fi instituite restricții de circulație pe Podul Prieteniei
21:39
Premierul danez Mette Frederiksen critică discuțiile purtate de președintele Finlandei și de premierul Norvegiei cu Vladimir Putin: „Europa trebuie să rămână unită”
21:30
Luca Niculescu și Maia Sandu au discutat despre securitatea Republicii Moldova / „Viitorul Republicii Moldova este în familia europeană!”
21:13
Băncile din zona euro înăspresc criteriile de creditare pentru firme, iar cererea de împrumuturi pentru locuințe scade puternic
21:00
HIMERA și GomSpace au lansat OBRIA NANO, primul satelit de testare pentru viitoarea rețea ucraineană independentă de comunicații
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Internațional
SUA sancționează a doua cea mai mare bancă din Rusia / Washingtonul acuză VTB Bank că a ajutat Iranul să eludeze sancțiunile
Internațional
UE se alătură oficial campaniei pentru izolarea economică a Iranului, conform anunțului făcut de SUA
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
