15 februarie 13:04

Iranul a utilizat Banca Varengold din Germania pentru a efectua tranzacții cu organizații teroriste, folosind conturi paravan.

Emese Grancsa

Internațional

profimedia

Banca Varengold din Hamburg a fost folosită de Iran pentru a evita sancțiunile impuse de SUA, gestionând tranzacții cu organizații teroriste Hezbollah și Houthi. Acest lucru a condus la închiderea băncii după ce s-a descoperit că aceasta primea profit din comisioanele firmelor fantomă iraniene. Alte bănci implicate în astfel de tranzacții sunt Lloyds și Santander.

SURSE

EVZ.ro

Bancă din Germania, paravan pentru organizațiile teroriste islamiste - Evenimentul Zilei

Digi24

Banca europeană prin care Iranul a finanțat militanții Hezbollah și rebelii Houthi. O uriașă schemă de corupție și spălare de bani

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

Iran banca Varengold Germania houthi terorism comisioane

Iranul a utilizat Banca Varengold din Germania pentru a efectua tranzacții cu organizații teroriste, folosind conturi paravan.

SURSE

Recomandările redacției

IT News Review by Control F5 Software: Roboții specializați atrag miliarde de dolari datorită eficienței

Moscow Times susține că afirmațiile despre un atac cu dronă asupra elicopterului lui Putin sunt fabricate de Kremlin pentru a-i crește popularitatea

Opozanții adoptării euro în Bulgaria cer referendum pe fondul temerilor economice, retoricii anti-UE în creștere și riscului de sărăcie pentru o treime din populație

Rețeaua principală de dealeri BYD din China s-a închis peste noapte, lăsând zeci de showroomuri goale și mii de clienți fără service, în ciuda garanțiilor plătite în avans