Acordul are ca obiectiv apropierea reglementărilor existente în cele 27 de state membre UE, pentru a detecta și limita tranzacțiile considerate 'dubioase'. Acesta face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu care vizează îmbunătățirea luptei împotriva finanțării terorismului și spălării banilor. Noua legislație va impune și reglementări mai stricte împotriva spălării banilor și finanțării terorismului pentru entități precum bănci, agenții imobiliare sau cazinouri, urmărindu-se extinderea acestor reglementări și la sectorul activelor cripto.
Surse
Ultimele știri
15:55
Armata suedeză va participa la protejarea teritoriului Finlandei cu avioane Gripen cel puțin până la sfârșitul anului
15:55
Procurorul Radu George Bucurică a fost suspendat din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii
15:33
Războiul lui Donald Trump împotriva Iranului a provocat o criză financiară în marina americană
15:32
Un șofer român a fost răpit și torturat de traficanți de droguri în Spania, după ce a pierdut 500 kg de cocaină
15:27
MAE informează cetăţenii români despre codul portocaliu de risc de incendii în Comunitatea Autonomă Valenciană
Vezi mai multe știri