Keresés
Română
Magyar
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Русский
日本語
中国人
Nyelv módosítása
Română
Magyar
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Русский
日本語
中国人
Rovatok
Utolsó óra
Exkluzív
INSCOP felmérések
Podcast
Diaszpóra
Moldova Köztársaság
Politika
Gazdaság
Aktuális
Internacionális
Sport
Egészség
Oktatás
IT&C tudomány
Művészet & Életstílus
Vélemények
Választások 2025
Környezet
Rólunk
Kapcsolat
Adatvédelmi irányelvek
Felhasználási feltételek
Görgessen gyorsan a hírösszefoglalók között, és nézze meg, hogyan foglalkoznak velük a különböző kiadványok!
Utolsó óra
Exkluzív
INSCOP felmérések
Podcast
Diaszpóra
Moldova Köztársaság
Politika
Gazdaság
Aktuális
Internacionális
Sport
Egészség
Oktatás
IT&C tudomány
Művészet & Életstílus
Vélemények
Választások 2025
Környezet
Kezdőlap
Blanchiment
21 esemény "blanchiment"
hétfő 18:56
A nemzetközi „Kriptovaluta mosoda” nyomozás azt mutatja, hogyan használják a bűnszervezetek a kriptovalutákat a pénzmosásra, kihasználva a jogi hiányosságokat.
Internacionális
csütörtök 07:49
Ma, november 13-án, a Nemzeti Nyomozó Iroda (INI) tisztviselői házkutatásokat végeznek egy pénzmosásról és a politikai tevékenységek illegális finanszírozásáról szóló ügyben, a Șor párt tagjait célozva.
Moldova Köztársaság
Az elmúlt 24 óra legfontosabb hírei
5 november 12:59
A német szövetségi rendőrség nemzetközi műveletet koordinált a csalások és pénzmosás ellen, több személyt letartóztatva különböző országokban.
Internacionális
4 november 21:30
Didier Reynders, volt európai biztos az igazságszolgáltatásért, pénzmosás miatt vádat emeltek ellene, mivel lottószelvények vásárlása miatt nyomozás alatt áll.
Internacionális
23 október 11:06
A rendőrség házkutatásokat végzett Bukarestben és nyolc másik megyében, egy 35 millió lejes pénzmosási ügyben.
Aktuális
13 október 13:33
Az ANAF értesítette az Általános Ügyészséget egy határokon átnyúló adócsalási és pénzmosási ügyben, amely 17, a napenergia panelek területén működő céget érint.
Gazdaság
2 október 09:02
Több mint 40 házkutatás zajlott Giurgiuban és Bukarestben egy emberkereskedelem, prostitúció és pénzmosás ügyében, amelynek kára 3,5 millió euróra becsülhető.
Aktuális
30 szeptember 10:13
A moldovai pártok illegális finanszírozásának ügyében a propagandisták részt vettek.
Moldova Köztársaság
11 szeptember 16:28
A moldovai rendőrség 15 új házkutatást végzett a választási csalás és pénzmosás ügyében, amely a 'Șor' bűnszervezettel kapcsolatos.
Moldova Köztársaság
5 szeptember 15:09
A volt moldovai képviselő, Vladimir Andronachi, 30 napra előzetes letartóztatásba került, nagy arányú pénzmosással vádolják.
Moldova Köztársaság
3 szeptember 09:05
Forrás: A volt képviselő, Vladimir Andronachi 72 órára őrizetbe került egy új büntetőügyben pénzmosás miatt, amely a "Banki csalás"-sal áll kapcsolatban.
Moldova Köztársaság
2 szeptember 10:18
Egy 11 millió lejes adócsalási sémát fedeztek fel egy magániskolában Chișinăuban, ami házkutatásokhoz és lefoglalásokhoz vezetett.
Moldova Köztársaság
2 szeptember 07:41
A rendőrség 60 házkutatást végez a Moldovai Köztársaság déli részén, egy választási korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos ügyben, amelyet egy bűnszervezet követett el.
Moldova Köztársaság
12 augusztus 16:46
A DIICOT letartóztatta a Purcel-klán vezetőjét, Ilie Gabrielt emberkereskedelem, futtatás és pénzmosás vádjával.
Aktuális
30 július 12:21
Az Európai Pénzmosás Elleni Hatóság 2025. július 1-jén kezdte meg működését, feladata a nagy kockázatú pénzügyi szervezetek felügyelete.
Gazdaság
10 július 12:20
A rendőrség és a DIICOT feloszlatott egy bűnözői csoportot, amely akár 100%-os kamatozású kölcsönöket kínált és megfenyegette a hitelfelvevőket.
Aktuális
10 július 11:19
A rendőrség 13 razziát tart Bukarestben és a megyékben, hogy nyomozást folytasson egy számítógépes csalással és pénzmosással foglalkozó bűnözői csoport ellen.
Aktuális
9 július 10:18
Horațiu Potra, a hírhedt zsoldos 12 ingatlant és több mint 26 millió lej értékű vagyontárgyat foglaltak le egy adócsalási ügyben.
Aktuális
3 július 14:15
Florian Coldea volt SRI-helyettes ellen befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával vádat emeltek, és bírósági felügyelet alá helyezték.
Aktuális
26 június 13:11
Románia korlátozott előrelépést ért el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, és a MONEYVAL továbbra is fokozott figyelemmel kíséri.
Aktuális
1
2
A szerkesztőség ajánlása
INSCOP felmérések
58 perce
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research - VI. kiadás. 2. fejezet: Politikai személyiségek ismertsége és bizalom | Nicușor Dan az a politikai személyiség, akiben a bukarestiek a legnagyobb bizalommal vannak. 25,9% közülük azt nyilatkozta, hogy elég nagy és nagyon nagy bizalommal van Călin Georgescu iránt.
Politika
3 órája
A Pénzügyminiszter, Alexandru Nazare, miután az Alkotmánybíróság megváltoztatta a helyi adótörvény kihirdetésének határidejét: „Elment mellettünk a golyó. December 10-én világos, hogy rendben van, van elég időnk ahhoz, hogy ez a jogszabálycsomag 2025-ben kihirdetésre kerüljön, hogy január 1-jétől alkalmazható legyen.”
Internacionális
8 perce
Financial Times: Trump adminisztrációja arra kéri Ukrajnát, hogy fogadja el a béketervet Oroszországgal november 27-ig.
Vélemények
Tegnap 12:05
Andrei Pleșu: Jegyzetek, állapotok, napok
Internacionális
2 órája
María Corina Machado, a 2025-ös Béke Nobel-díj nyertese, nem tud Oslo-ba utazni, hogy átvegye a díjat, mert venezuelai hatóságok "szökevénynek" tekinthetik.
Internacionális
Tegnap 22:09
A Radio Europa Liberă bejelentette a magyarországi szerkesztőség bezárását az Egyesült Államok utasítására, az Orbán-kormány nyomására.
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.