21 esemény "blanchiment"

hétfő 18:56

A nemzetközi „Kriptovaluta mosoda” nyomozás azt mutatja, hogyan használják a bűnszervezetek a kriptovalutákat a pénzmosásra, kihasználva a jogi hiányosságokat.

Források

Internacionális

csütörtök 07:49

Ma, november 13-án, a Nemzeti Nyomozó Iroda (INI) tisztviselői házkutatásokat végeznek egy pénzmosásról és a politikai tevékenységek illegális finanszírozásáról szóló ügyben, a Șor párt tagjait célozva.

Források

Moldova Köztársaság

Az elmúlt 24 óra legfontosabb hírei

5 november 12:59

A német szövetségi rendőrség nemzetközi műveletet koordinált a csalások és pénzmosás ellen, több személyt letartóztatva különböző országokban.

Források

Internacionális

4 november 21:30

Didier Reynders, volt európai biztos az igazságszolgáltatásért, pénzmosás miatt vádat emeltek ellene, mivel lottószelvények vásárlása miatt nyomozás alatt áll.

Források

Internacionális

23 október 11:06

A rendőrség házkutatásokat végzett Bukarestben és nyolc másik megyében, egy 35 millió lejes pénzmosási ügyben.

Források

Aktuális

13 október 13:33

Az ANAF értesítette az Általános Ügyészséget egy határokon átnyúló adócsalási és pénzmosási ügyben, amely 17, a napenergia panelek területén működő céget érint.

Források

Gazdaság

2 október 09:02

Több mint 40 házkutatás zajlott Giurgiuban és Bukarestben egy emberkereskedelem, prostitúció és pénzmosás ügyében, amelynek kára 3,5 millió euróra becsülhető.

Források

+4

Aktuális

30 szeptember 10:13

A moldovai pártok illegális finanszírozásának ügyében a propagandisták részt vettek.

Források

Moldova Köztársaság

11 szeptember 16:28

A moldovai rendőrség 15 új házkutatást végzett a választási csalás és pénzmosás ügyében, amely a 'Șor' bűnszervezettel kapcsolatos.

Források

Moldova Köztársaság

5 szeptember 15:09

A volt moldovai képviselő, Vladimir Andronachi, 30 napra előzetes letartóztatásba került, nagy arányú pénzmosással vádolják.

Források

Moldova Köztársaság

3 szeptember 09:05

Forrás: A volt képviselő, Vladimir Andronachi 72 órára őrizetbe került egy új büntetőügyben pénzmosás miatt, amely a "Banki csalás"-sal áll kapcsolatban.

Források

Moldova Köztársaság

2 szeptember 10:18

Egy 11 millió lejes adócsalási sémát fedeztek fel egy magániskolában Chișinăuban, ami házkutatásokhoz és lefoglalásokhoz vezetett.

Források

Moldova Köztársaság

2 szeptember 07:41

A rendőrség 60 házkutatást végez a Moldovai Köztársaság déli részén, egy választási korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos ügyben, amelyet egy bűnszervezet követett el.

Források

Moldova Köztársaság

12 augusztus 16:46

A DIICOT letartóztatta a Purcel-klán vezetőjét, Ilie Gabrielt emberkereskedelem, futtatás és pénzmosás vádjával.

Források

Aktuális

30 július 12:21

Az Európai Pénzmosás Elleni Hatóság 2025. július 1-jén kezdte meg működését, feladata a nagy kockázatú pénzügyi szervezetek felügyelete.

Források

Gazdaság

10 július 12:20

A rendőrség és a DIICOT feloszlatott egy bűnözői csoportot, amely akár 100%-os kamatozású kölcsönöket kínált és megfenyegette a hitelfelvevőket.

Források

Aktuális

10 július 11:19

A rendőrség 13 razziát tart Bukarestben és a megyékben, hogy nyomozást folytasson egy számítógépes csalással és pénzmosással foglalkozó bűnözői csoport ellen.

Források

Aktuális

9 július 10:18

Horațiu Potra, a hírhedt zsoldos 12 ingatlant és több mint 26 millió lej értékű vagyontárgyat foglaltak le egy adócsalási ügyben.

Források

Aktuális

3 július 14:15

Florian Coldea volt SRI-helyettes ellen befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával vádat emeltek, és bírósági felügyelet alá helyezték.

Források

Aktuális

26 június 13:11

Románia korlátozott előrelépést ért el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, és a MONEYVAL továbbra is fokozott figyelemmel kíséri.

Források

+1

Aktuális

1 2

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge