37 esemény "blanchiment"

6 órája

Az Európai Unió pénzügyi bűnözés elleni új rendszerének központjává válik az európai pénzmosás elleni hatóság.

EU

12 május 06:32

A ukrán korrupcióellenes ügynökség (NABU) felfedezett egy pénzmosási rendszert, amelyben Andrii Jermak, Zelenszkij elnök volt kabinetfőnöke is részt vett

Források

Internacionális

23 április 10:38

A Constanța-i Törvényszék elrendelte egy 40 éves férfi előzetes letartóztatását, aki szervezett bűnözői csoport létrehozásával és kiskorúak kereskedelmében való bűnrészességgel gyanúsított.

Források

Aktuális

23 március 17:54

A Moldovai Köztársaság Ügyészsége maximális büntetést kért Vlad Plahotniuc számára, aki egykori politikus, szervezett bűnözéssel, csalással és pénzmosással vádolják.

Források

+6

Moldova Köztársaság

26 február 11:07

A főváros központjában lévő klub tulajdonosát gyanúsítják, hogy 19 millió lejt szerzett illegális tevékenységekből.

Források

+1

Aktuális

19 február 09:24

Egy nagy energiaellátó, akit a DIICOT pénzmosás miatt vizsgálnak az áram árának mesterséges emelése révén.

Források

Aktuális

16 február 11:58

Herman Halușcenko, Ukrajna volt energiaügyi minisztere, 100 millió dolláros korrupciós botrány miatt került őrizetbe.

Források

Internacionális

9 február 17:26

AMLA, a frankfurti székhelyű, közvetlen felügyelet alá veszi az EU legnagyobb 40 pénzügyi intézményét, és koordinálja a pénzmosás elleni erőfeszítéseket.

Források

Internacionális

7 február 16:57

A franciai Nemzeti Pénzügyi Ügyészség nyomozást indított Jack Lang volt miniszter és lánya ellen pénzmosás gyanúja miatt. Feltételezések szerint kapcsolat áll fenn Epstein-nel.

Források

Internacionális

6 február 21:05

A Kolozsvári Rendőrség, együttműködve a DIICOT-tal és francia hatóságokkal, felszámolt egy romániai hálózatot, amely pénzmosásra és drogkereskedelemre volt implicálva, 300 millió eurós veszteséggel.

Források

+1

Aktuális

28 január 18:12

A Deutsche Bank-ot a német hatóságok pénzmosás gyanúja miatt vizsgálják, házkutatásokat tartanak frankfurti és berlini irodáiban.

Források

+1

Gazdaság

3 január 08:53

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma csökkentette a komplex gazdasági bűncselekmények elleni küzdelmet Trump hivatali ideje alatt, ami a korrupciós és csalási ügyeket érintette.

Források

Internacionális

22 december 13:25

Vlad Filat, a volt Moldovai Köztársaság miniszterelnöke, két év börtönbüntetésre lett ítélve pénzmosás miatt egy francia bíróság által.

Források

+2

Moldova Köztársaság

10 december 08:06

A DIICOT befejezte a nyomozást a 'Hagyatékgyár' ügyében, 26 embert állítva bíróság elé súlyos bűncselekmények miatt, beleértve az emberkereskedelmet és a pénzmosást.

Források

Aktuális

26 november 08:29

A főügyészek 12 házkutatást végeznek Bukarestben és Marosvásárhelyen egy Euroins csődjével kapcsolatos büntetőügyben, súlyos bűncselekmények, például sikkasztás és pénzmosás gyanújával.

Források

Aktuális

24 november 10:53

Horațiu Potra-t a hozott a Főügyészséghez, hogy kihallgassák adócsalás és pénzmosás vádjával a Kongói Demokratikus Köztársaságból.

Források

Aktuális

17 november 18:56

A nemzetközi „Kriptovaluta mosoda” nyomozás azt mutatja, hogyan használják a bűnszervezetek a kriptovalutákat a pénzmosásra, kihasználva a jogi hiányosságokat.

Források

Internacionális

13 november 07:49

Ma, november 13-án, a Nemzeti Nyomozó Iroda (INI) tisztviselői házkutatásokat végeznek egy pénzmosásról és a politikai tevékenységek illegális finanszírozásáról szóló ügyben, a Șor párt tagjait célozva.

Források

Moldova Köztársaság

5 november 12:59

A német szövetségi rendőrség nemzetközi műveletet koordinált a csalások és pénzmosás ellen, több személyt letartóztatva különböző országokban.

Források

Internacionális

4 november 21:30

Didier Reynders, volt európai biztos az igazságszolgáltatásért, pénzmosás miatt vádat emeltek ellene, mivel lottószelvények vásárlása miatt nyomozás alatt áll.

Források

Internacionális

1 2

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge