50 esemény "blanchiment"

28 szeptember 2026, 12:04

A Nordis Mamaia hitelezőit arra kérték, hogy döntsenek arról, folytatódjanak-e egy năvodari-i társasház munkálatai

Források

Aktuális

25 szeptember 2026, 10:46

Az EU előkészíti a szervezett bűnözésre vonatkozó szabályok átírását a rugalmas hálózatok és a „crime-as-a-service” miatt

Források

EU

22 szeptember 2026, 12:51

A moldovai Nemzeti Korrupcióellenes Központ: Egy chișinăui vállalat adminisztrátorát állítólagos csalás és pénzmosás miatt őrizetbe vették

Források

Moldova Köztársaság

18 szeptember 2026, 09:36

A Tate fivérek ügyvédei a romániai ügyiratokra hivatkoznak, hogy megakadályozzák kiadatásukat Nagy-Britanniába

Források

Aktuális

26 augusztus 2026, 11:50

A Zelenski kabinet korábbi helyettes vezetőjét, pénzmosás miatt letartóztatták.

Források

+1

Internacionális

20 augusztus 2026, 09:46

Az ukrán kormány azt tervezi, hogy leváltja egy állami bank vezetőit, egy korrupcióellenes nyomozás nyomán.

Források

Internacionális

1 augusztus 2026, 10:19

A DIICOT bejelentette öt személy letartóztatását egy brăilai bűnszervezetből, amelyet erőszakos bűncselekményekkel, emberkereskedelemmel és ruházati cikkekkel vádolnak.

Források

Aktuális

28 július 2026, 20:17

A pénzügyi információs egységek gyorsabban tudják majd továbbítani az adatokat a pénzmosásról más hatóságoknak.

Források

EU

11 július 2026, 18:34

A vállalkozó, aki eladta a Kushner albániai turisztikai komplexumához szükséges földterületet, gyanús, hogy hamisította a tulajdoni okiratokat.

Források

Internacionális

10 július 2026, 20:41

Kiterjedt nyomozás Ukrajnában: Energoatom tisztviselője, akit több százezer dollár mosásával gyanúsítanak

Források

Internacionális

9 július 2026, 14:13

Az EU egységesebb szankciókat készít elő a bankok, vállalatok és szakemberek számára, akik megszegik a pénzmosás elleni szabályokat.

EU

8 július 2026, 15:00

Az FBI nyomozást folytat az Argentínai Labdarúgó Szövetség ellen, pénzügyi csalások és pénzmosás gyanúja miatt.

Források

Sport

19 június 2026, 07:49

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának nyomozása Mojtaba Khamenei, Irán legfőbb vezetője ellen, lehetséges pénzmosási cselekmények miatt.

Források

Internacionális

9 június 2026, 16:50

Az Európai Unió pénzügyi bűnözés elleni új rendszerének központjává válik az európai pénzmosás elleni hatóság.

EU

12 május 2026, 06:32

A ukrán korrupcióellenes ügynökség (NABU) felfedezett egy pénzmosási rendszert, amelyben Andrii Jermak, Zelenszkij elnök volt kabinetfőnöke is részt vett

Források

Internacionális

23 április 2026, 10:38

A Constanța-i Törvényszék elrendelte egy 40 éves férfi előzetes letartóztatását, aki szervezett bűnözői csoport létrehozásával és kiskorúak kereskedelmében való bűnrészességgel gyanúsított.

Források

Aktuális

23 március 2026, 17:54

A Moldovai Köztársaság Ügyészsége maximális büntetést kért Vlad Plahotniuc számára, aki egykori politikus, szervezett bűnözéssel, csalással és pénzmosással vádolják.

Források

+6

Moldova Köztársaság

26 február 2026, 11:07

A főváros központjában lévő klub tulajdonosát gyanúsítják, hogy 19 millió lejt szerzett illegális tevékenységekből.

Források

+1

Aktuális

19 február 2026, 09:24

Egy nagy energiaellátó, akit a DIICOT pénzmosás miatt vizsgálnak az áram árának mesterséges emelése révén.

Források

Aktuális

16 február 2026, 11:58

Herman Halușcenko, Ukrajna volt energiaügyi minisztere, 100 millió dolláros korrupciós botrány miatt került őrizetbe.

Források

Internacionális

1 2 3

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge