59 esemény "blanchiment"

Tegnap 15:51

Az olasz hatóságok hét gyanúsítottat tartóztattak le több mint 170 nő kizsákmányolása miatt

Források

Diaszpóra

8 november 2026, 20:13

A galaci rendőrök 35 luxusautót foglaltak le, amelyeket 2,8 millió euróra értékeltek, egy pénzmosási nyomozás keretében

Források

Aktuális

Marco Hannappel, Philip Morris International: Európa beruházásokkal, szakértelemmel és versenyképes gyárakkal támogatja az iparág átalakulását

Források

Az Eurojust újabb négy személy esetében jelentett be megelőző intézkedéseket a nők kereskedelmével kapcsolatos román–német nyomozásban

EU

6 november 2026, 18:26

A spanyol ügyészek 45 év szabadságvesztést kérnek négy román állampolgárra, akiket azzal vádolnak, hogy mezőgazdasági munkásokat zsákmányoltak ki Valladolidban

Források

Diaszpóra

3 november 2026, 12:23

DIICOT: 65 házkutatás egy árulopási ügyben. A becsült kár eléri a 9 millió eurót

Források

Aktuális

15 október 2026, 16:30

Egy román lelkészt csalással és pénzmosással vádoltak meg az Egyesült Államokban egy 13 millió dolláros ügyben

Források

Diaszpóra

9 október 2026, 11:25

A Cagliari Pénzügyi Őrsége két romániai fedőcéget fedezett fel egy 118 millió eurós nyomozás során

Források

Diaszpóra

8 október 2026, 09:55

A „Car Vertical” ügye a Moldovai Köztársaságban: További 5 vádlottat állítottak bíróság elé / Őket intim képek és videók Telegramon történő illegális terjesztésével vádolják

Források

+1

Moldova Köztársaság

3 október 2026, 13:26

A bukaresti Dristor Döner-lánc tulajdonosát letartóztatták Törökországban egy ankarai ügyészség által koordinált nagyszabású nyomozás keretében

Források

Aktuális

28 szeptember 2026, 12:04

A Nordis Mamaia hitelezőit arra kérték, hogy döntsenek arról, folytatódjanak-e egy năvodari-i társasház munkálatai

Források

Aktuális

25 szeptember 2026, 10:46

Az EU előkészíti a szervezett bűnözésre vonatkozó szabályok átírását a rugalmas hálózatok és a „crime-as-a-service” miatt

Források

EU

A RIEC 2026-on összegyűlt energiaipari vezetők beruházásokat sürgetnek a termelésbe, a hálózatokba és az infrastruktúra biztonságába

Források

A moldovai Nemzeti Korrupcióellenes Központ: Egy chișinăui vállalat adminisztrátorát állítólagos csalás és pénzmosás miatt őrizetbe vették

Források

Moldova Köztársaság

18 szeptember 2026, 09:36

A Tate fivérek ügyvédei a romániai ügyiratokra hivatkoznak, hogy megakadályozzák kiadatásukat Nagy-Britanniába

Források

Aktuális

26 augusztus 2026, 11:50

A Zelenski kabinet korábbi helyettes vezetőjét, pénzmosás miatt letartóztatták.

Források

+1

Internacionális

20 augusztus 2026, 09:46

Az ukrán kormány azt tervezi, hogy leváltja egy állami bank vezetőit, egy korrupcióellenes nyomozás nyomán.

Források

Internacionális

1 augusztus 2026, 10:19

A DIICOT bejelentette öt személy letartóztatását egy brăilai bűnszervezetből, amelyet erőszakos bűncselekményekkel, emberkereskedelemmel és ruházati cikkekkel vádolnak.

Források

Aktuális

28 július 2026, 20:17

A pénzügyi információs egységek gyorsabban tudják majd továbbítani az adatokat a pénzmosásról más hatóságoknak.

Források

EU

11 július 2026, 18:34

A vállalkozó, aki eladta a Kushner albániai turisztikai komplexumához szükséges földterületet, gyanús, hogy hamisította a tulajdoni okiratokat.

Források

Internacionális

10 július 2026, 20:41

Kiterjedt nyomozás Ukrajnában: Energoatom tisztviselője, akit több százezer dollár mosásával gyanúsítanak

Források

Internacionális

9 július 2026, 14:13

Az EU egységesebb szankciókat készít elő a bankok, vállalatok és szakemberek számára, akik megszegik a pénzmosás elleni szabályokat.

EU

1 2 3

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge