Öt embert vettek őrizetbe a TUX Moldova összeomlása után, amely körülbelül 50.000 állampolgárt érintett. A rendőrség 28 házkutatást végzett és fontos tárgyakat foglalt le.

Öt embert vettek őrizetbe egy nyomozás során, amely a TUX Moldova pénzügyi piramis összeomlásával kapcsolatos, ami körülbelül 50.000 állampolgárt hagyott pénz nélkül. A rendőrség 28 házkutatást végzett, és több százezer lejt, külföldi valutát, számítógépeket és mobiltelefonokat foglalt le, amelyek mind releváns bizonyítékok az illegális tevékenységek, pénzmosás és adóelkerülés nyomozásához.

A TUX Moldova, egy online platform, amely gyors nyereséget ígért minimális befektetésekkel, sok moldovait vonzott a napi 4%-os kamatokkal. Október 7-én a felhasználókat értesítették, hogy további befektetéseket kell eszközölniük aktív számláik fenntartásához, ami pánikot és zűrzavart okozott. A Nemzeti Pénzügyi Piac Bizottsága többször figyelmeztetett a kripto platformokba történő befektetésekhez kapcsolódó kockázatokra, hangsúlyozva a helyzet bonyolultságát és a pénzügyi oktatás szükségességét.