A DNA 50 millió lej kárt okozó adócsalás miatt őrizetbe vett személyeket. A vádak között szerepel a fiktív cégek alapítása szállítmányokhoz, ezer jogi formával nem rendelkező szállítóval.

A DNA bejelentette, hogy őrizetbe vette 16 személyt egy 50 millió lejre becsült adócsalási ügy keretében.

A fő gyanúsított, L.A.C., több kereskedelmi társaság adminisztrátora, elkerüli a büntetőeljárást. A vádak olyan cégek létrehozására vonatkoznak, amelyek megrendelések kiszállításával foglalkoznak, ahol ezrek dolgoztak legális formák nélkül. Az ügyészek azt állítják, hogy a vádlottak százával végeztek fiktív tranzakciókat a pénz eltüntetése érdekében, cégek körforgását használva, beleértve a fantomcégeket is.

L.A.C.-t azzal vádolják, hogy fiktív számlákat állított ki az adók elkerülése érdekében, elrejtve az adóköteles forrást a futárok be nem jelentésével. 2023-tól napjainkig a vádlottak tucatnyi kereskedelmi társaságot hoztak létre online szállításokhoz, amelyeket L.A.C. és társai irányítanak. A bevételeket tranzitcégeken keresztül utalták át, míg a futárok bérét különböző indoklásokkal banki átutalásokkal fizették ki.

A DNA biztosítéki zárlatot rendelt el a vádlottak vagyontárgyain, hogy megtérítse a kárt. A büntetőeljárás más érintett személyek ellen is folytatódik.