Egy nemzetközi pénzmosó hálózatot számolt fel a DIICOT, 44 razziával Romániában és Moldovában, a becslések szerint 2 millió eurós kárral.
Emese Grancsa
Aktuális
pexels.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A DIICOT hat európai országban működő, pénzmosással és számítógépes csalással foglalkozó szervezett bűnözői csoportot számolt fel. A 44 házkutatást követően több mint 30 áldozatot és 2 millió eurós kárt azonosítottak. A csoport tagjai összetett módszereket alkalmaztak az adathalász-támadások és más online csalások révén szerzett pénzeszközök átutalására és elrejtésére. Az akciókat összehangolták a moldovai hatóságokkal, és a nyomozás a DIICOT Galatiban folytatódik.
Források
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Legfrissebb hírek
21:29
Traian Băsescu kijelenti, hogy a bértörvény kudarca a Köztársasági Elnökség által is el kell, hogy legyen vállalva.
21:15
A Románia kormánya bejelentette, hogy megkapta a SAFE program keretében az első, 2,5 milliárd eurós részletet, amely a 16,68 milliárd eurós összesen 15%-át jelenti a védelem és a stratégiai infrastruktúra számára.
21:01
Sorin Grindeanu a vádolja Bolojan kormányát a PNRR reformjainak és a bértörvény kezelésének inkompetenciájával: „A kormány képtelen volt jó törvényt alkotni.”
20:37
Az öt nagy szakszervezeti szövetség vádolja a kormányt, hogy nem oldotta meg az egységes bértörvény problémáit, és követeli a dezinformációs kampány leállítását: „A projekt továbbra is jelentős alapvető és alkalmazási hibákat tartalmaz.”
20:22
Az ANAF két ingyenes alkalmazást bocsát a vállalatok rendelkezésére az adatok ellenőrzésére a nyilatkozatok benyújtása előtt.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
.webp)
