111 événements sur "searches"

Hier 11:56

Vasile Pușcaș, homme d'affaires proche de George Simion, a un séquestre sur 111 biens dans le cadre d'une enquête pour fraude de plus de 22 millions de lei.

Sources

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Actualité

Hier 11:24

Des perquisitions à l'usine Liberty Galați. Les dirigeants de l'usine, accusés par les procureurs d'évasion fiscale de 300 millions d'euros.

Sources

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Actualité

Hier 09:40

Les procureurs effectuent des perquisitions au siège de la société Sidex et dans les domiciles de la direction, dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds et évasion fiscale avec un préjudice de 300 millions d'euros. La société Gazprom serait également impliquée.

Sources

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Actualité

jeudi 13:35

Cinq personnes ont été arrêtées après l'effondrement de TUX Moldova, qui a affecté environ 50 000 citoyens. La police a effectué 28 perquisitions et a confisqué des biens importants.

Sources

République de Moldavie

jeudi 10:24

Les policiers de Brașov effectuent 20 perquisitions dans sept départements pour enquêter sur les tentatives de fraude dans l'obtention de fonds du programme 'Start-up Nation'.

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Actualité

jeudi 08:49

Une vaste opération de perquisition a lieu chez Tinmar Energy, l'un des plus grands distributeurs d'énergie en Roumanie, dans le cadre d'une enquête visant à manipuler le marché pour obtenir illégalement des subventions de l'État.

Sources

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Actualité

mercredi 10:58

Le maire de la commune de Fizeșu-Gherlii dans le département de Cluj a été arrêté pour détournement de fonds, soupçonné d'avoir emporté chez lui une télévision et un ordinateur portable achetés par la mairie.

Sources

Actualité

mercredi 10:52

La police roumaine et la Garde nationale de l'environnement effectuent 41 perquisitions à Târgoviște et dans les environs, visant le commerce illégal de déchets et leur incendie.

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Actualité

mercredi 10:42

Le ministre de la Santé, Alexandru Rogobete, a annoncé des perquisitions au ministère liées à la délivrance frauduleuse de certificats de médecin spécialiste.

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Politique

mercredi 10:07

Sources : Dorin Damir, président de la FEA (Fighting & Entertainment Association), et Octavian Orheianu, ancien vice-président de la Fédération Mondiale de K-1 Amateurs (WAK-1F), sont visés par des perquisitions pour évasion fiscale et prise de contrôle de l'entreprise Pro Imobil en 2017.

Sources

République de Moldavie

mercredi 09:04

L'ADN a réalisé aujourd'hui 23 perquisitions dans huit départements, visant dix personnes pour chantage et trafic d'influence.

Sources

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Actualité

mercredi 08:09

L'opération Jupiter se poursuit aujourd'hui avec 267 perquisitions et 118 auditions, visant des infractions économiques et financières avec un préjudice estimé à plus de 61 millions de lei.

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Actualité

mardi 11:46

Mardi, plus de 200 perquisitions ont eu lieu en Roumanie, visant 68 de personnes impliquées dans des infractions forestières et d'autres activités illégales, avec un préjudice estimé à plus de 16 millions de lei.

Sources

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Actualité

lundi 10:19

La police et le DIICOT effectuent des perquisitions à Bucarest, Iași et Ilfov, dans une affaire de fraude avec un préjudice de plus de 7 millions d'euros, impliquant un réseau de 14 personnes.

Sources

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Actualité

lundi 09:36

Les frères Micula sont visés par les perquisitions dans le cadre de l'opération JUPITER, étant accusés d'avoir effectué des transferts illicites d'actifs de 163 millions de lei, afin d'éviter le recouvrement des aides d'État.

Sources

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Actualité

lundi 07:28

La police et les procureurs mènent 78 perquisitions dans divers départements de Roumanie, dans le cadre de l'opération JUPITER 4, visant des infractions telles que la contrebande, l'évasion fiscale et le détournement de fonds.

Sources

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Actualité

30 octobre 11:24

Des perquisitions ont eu lieu à Bistrița-Năsăud, Ilfov et Bucarest dans une affaire d'évasion fiscale et de détournement de fonds, avec un préjudice de 1,6 million de lei.

Sources

Actualité

29 octobre 21:23

Trois personnes arrêtées dans le cadre de l'explosion de Rahova, après des perquisitions

Sources

Actualité

29 octobre 07:27

Sources: 8 searches are taking place this morning in Bucharest, Ilfov, Prahova and Teleorman, at the offices of Distrigaz, in the context of the case of the explosion in Rahova.

Sources

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Actualité

27 octobre 11:40

La directrice du DSP de Brașov a été placée sous contrôle judiciaire pour divulgation d'informations confidentielles et obtention de profits indus.

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