87 événements sur "búsquedas"

15 septembre 17:20

Le propriétaire de la société FLYLILI a été entendu par la police dans le cadre d'un dossier d'évasion fiscale, le préjudice étant estimé à 12 millions de lei.

Sources

Actualité

11 septembre 16:28

La police moldave a effectué 15 nouvelles perquisitions dans le cadre de l'enquête sur la corruption électorale et le blanchiment d'argent, liées à l'organisation criminelle 'Șor'.

Sources

République de Moldavie

10 septembre 16:40

Des perquisitions à Bucarest et à Sibiu chez la société « Fly Lili » qui aurait envoyé les mercenaires de Potra au Congo

Sources

+1

Actualité

9 septembre 11:54

Les procureurs de la DNA ont lancé des perquisitions à ELCEN, visant des accusations de corruption. L'activité de l'entreprise n'est pas affectée, selon la direction.

Sources

+7

Actualité

5 septembre 09:30

Les enquêteurs moldaves ont effectué de nouvelles perquisitions pour lutter contre la corruption électorale, visant un groupe criminel organisé.

Sources

République de Moldavie

4 septembre 11:47

Le CNA mène des actions pénales contre une entreprise de construction pour non-respect des lois dans le domaine de la construction et poursuite des travaux illégaux. Des perquisitions ont lieu à plusieurs endroits dans le district de Strășeni.

Sources

République de Moldavie

4 septembre 11:22

La police et les procureurs ont effectué plus de 40 perquisitions dans le nord de la République de Moldavie, visant la corruption des électeurs et le financement illégal des partis.

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République de Moldavie

3 septembre 18:07

La police d'Orhei a effectué des perquisitions dans le cadre d'une affaire pénale concernant le trafic illégal de drogues, arrêtant cinq suspects.

Sources

République de Moldavie

3 septembre 09:45

L'ADN a effectué 47 perquisitions dans 9 départements, visant un dossier de fraude fiscale avec un préjudice de plus de 18 millions d'euros.

Sources

Actualité

2 septembre 10:51

Irina Vlah annonce des perquisitions chez ses collègues du Parti "Cœur de la Moldavie", affirmant que celles-ci sont une tentative d'intimidation de la part du gouvernement.

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République de Moldavie

2 septembre 07:41

La police mène 60 perquisitions dans le sud de la République de Moldavie, dans une affaire de corruption électorale et de blanchiment d'argent par un groupe criminel.

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République de Moldavie

27 août 09:47

La police moldave a découvert un arsenal illégal d'armes et de munitions à deux adresses à Nisporeni

Sources

République de Moldavie

22 août 20:00

La DIICOT a annoncé des progrès dans l'enquête Nordis, avec 2 000 auditions et 400 volumes, répondant ainsi aux critiques concernant les retards.

Sources

Actualité

22 août 14:37

Le FBI a perquisitionné le domicile de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton dans le cadre d'une "enquête de sécurité nationale à la recherche de documents classifiés".

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+2

International

18 août 12:07

Les procureurs de Valcea, avec le soutien de la DGA, effectuent des perquisitions à l'IPJ de Valcea et chez des policiers de la route soupçonnés de corruption dans le cadre de la suspension de permis de conduire.

Sources

+3

Actualité

10 août 11:45

Au cours des sept premiers mois de 2025, la police roumaine a mené 538 actions contre le trafic de drogue, arrêtant plus de 600 personnes et saisissant près de 2 tonnes de drogue.

Sources

Actualité

8 août 11:49

La police de la République de Moldavie a effectué 78 descentes dans le cadre d'une opération de lutte contre la corruption des électeurs, visant le groupe d'Ilan Shor et les activités illégales de financement des partis.

Sources

République de Moldavie

8 août 11:41

Deux femmes se faisant passer pour des "sorcières" arrêtées pour fraude, près de 31 000 euros de dommages et intérêts

Sources

Actualité

8 août 08:12

La police a effectué 34 descentes à Bucarest et dans d'autres comtés dans le cadre d'une affaire de proxénétisme, ce qui a donné lieu à l'interrogatoire de dix personnes.

Sources

+2

Actualité

3 août 06:23

Les autorités allemandes ont perquisitionné le domicile de Rostislav Shurma, ancien adjoint du président Zelensky, à la demande de l'agence ukrainienne de lutte contre la corruption.

Sources

International

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