4 événements sur "anti-fraud inspectors"

9 février 2026, 17:07

L'ANAF a identifié une fraude fiscale de 12.466.395 lei dans une entreprise de Giurgiu, appartenant à la famille Bădălău.

Sources

Actualité

15 janvier 2026, 16:19

Cinq inspecteurs antifraude de Bucarest ont reconnu avoir reçu des pots-de-vin pour limiter les contrôles, en concluant des accords de reconnaissance de culpabilité avec la DNA.

Sources

Actualité

6 octobre 2025, 14:20

Une action de contrôle de la Direction Générale Antifraude Fiscale (DGAF) a mis au jour des fraudes fiscales dans le domaine du transport alternatif, avec un préjudice estimé à 175 millions de lei.

Sources

Actualité

30 juillet 2025, 12:21

L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) est devenue opérationnelle le 1er juillet 2025, avec pour mission de superviser les entités financières à haut risque.

Sources

Économie

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