Ministère des Finances : Près de 2 milliards d'euros sont entrés en Roumanie en provenance d'Ukraine en 2024 et 2025

Selon le rapport du Ministère des Finances, entre 2024 et 2025, 7 593 déclarations de numéraire ont été enregistrées, avec une valeur totale de 1,261 milliard d'euros à l'entrée dans l'UE et 511,7 millions d'euros à la sortie.

L'Ukraine a été la principale source de fonds, suivie de la République de Moldavie et de la Turquie, et les destinations les plus fréquentes ont été la Turquie, l'Autriche et la Roumanie. Les analyses ont mis en évidence un groupe restreint de personnes ayant effectué des transports répétés de numéraire, 64 % des déclarations d'entrée ayant été déposées par seulement 21 individus. Les points de passage de Siret et Halmeu ont concentré plus de 92 % du total des montants déclarés. Les flux de numéraire ont considérablement augmenté entre mars et mai 2025, mais ont ensuite diminué en raison des mesures de contrôle renforcées.

Le Ministère des Finances souligne l'importance de la réforme de l'Autorité Douanière Roumaine et du renforcement des mécanismes de contrôle pour prévenir les vulnérabilités financières. Le rapport a été transmis aux autorités compétentes pour enquêter sur les crimes économiques et financiers.