10 juillet 12:20
La police et la DIICOT ont démantelé un groupe criminel qui proposait des prêts avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 100 % et menaçait les emprunteurs.
Emese Grancsa
Actualités
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Un réseau criminel, actif depuis 2020, a été démantelé par 15 descentes dans les comtés de Ialomita, Iasi, Ilfov et Alba. Les membres du groupe, composé de 19 personnes, proposaient des prêts à des taux d'intérêt exorbitants allant de 10 à 100 %, en intimidant les emprunteurs en cas de défaut de paiement. Ils blanchissaient également l'argent mal acquis en achetant des voitures de luxe en Hongrie par l'intermédiaire de sociétés écrans, dissimulant ainsi l'origine illicite des capitaux. Les enquêteurs estiment que le groupe a introduit clandestinement environ 2 millions d'euros dans le circuit civil.
Sources
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori / Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
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VIDEO DIICOT și mascații poliției au descins la cămătarii din patru județe: Șantaj, amenințări și dobânzi imense
Rețea de cămătari destructurată de DIICOT: împrumuturi cu dobândă 100% și amenințări
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