ANAF : saisies de grande envergure à Bucarest, près de 70 millions de lei et 21 kg d'or saisis lors de contrôles antifraude.

L'Agence Nationale d'Administration Fiscale (ANAF) a récemment confisqué 21,95 kilogrammes d'or, d'une valeur de plus de 8,5 millions de lei, et la somme de 1,37 million de lei provenant de la vente de lingots d'or, à la suite d'une action de contrôle dans une maison de prêt sur gage. La mesure de confiscation a été ordonnée à la suite de la surveillance de l'activité des neuf points de vente de la société à Bucarest, qui ont continué les opérations de change après la révocation de l'autorisation de fonctionnement en février, en raison des obligations fiscales impayées et de la situation juridique de l'administrateur.

ANAF a constaté qu'après la révocation de l'autorisation, la société avait effectué des échanges de devises d'une valeur totale de 68,93 millions de lei, pour lesquels la mesure de confiscation a été appliquée. Les inspecteurs antifraude ont saisi l'intégralité des disponibilités en lei et en devises existantes au moment du contrôle. De plus, la société a été sanctionnée administrativement par une amende de 10.000 lei pour violation des réglementations concernant l'enregistrement des transactions et la commercialisation des métaux précieux. Cette action fait partie d'un contrôle plus large du domaine de la production et de la commercialisation des métaux précieux.