DIICOT a effectué 13 perquisitions à Bucarest et Vâlcea dans une affaire de blanchiment d'argent, impliquant des comptes bancaires de plusieurs pays.

Mercredi 17 décembre, les procureurs de la DIICOT ont mené des perquisitions dans 13 lieux à Bucarest et dans le département de Vâlcea, dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent à dimension transfrontalière. Les enquêteurs ont découvert que, au cours de quatre ans, cinq suspects ont facilité l'ouverture de comptes bancaires, utilisés par un groupe de criminalité organisée pour blanchir de l'argent provenant d'activités criminelles.

Ces derniers ont recruté des personnes qui, en échange de sommes d'argent, ont ouvert des comptes en Roumanie et à l'étranger, en utilisant des documents d'identité réels ou falsifiés. Les comptes ont été utilisés pour des transferts financiers frauduleux, affectant des autorités publiques et des institutions en Roumanie et dans d'autres pays, tels que la Slovaquie, la Pologne, la République tchèque, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les auditions se poursuivent au siège de la DIICOT, avec le soutien d'EUROPOL et de la Gendarmerie.