69 eventos sobre "tax evasion"

miércoles 18:50

ANAF realiza verificaciones sobre las orquestas de música de fiesta

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Actualidad

miércoles 07:22

El Bloque Nacional Sindical (BNS) organiza una manifestación de protesta en Bucarest, reclamando las medidas de austeridad y exigiendo el cese de las políticas gubernamentales que alimentan la inflación.

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+6

Actualidad

11 noviembre 15:51

Solista de Argeș, atrapada por la ANAF con más de 1,6 millones de lei en obligaciones fiscales no declaradas

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Actualidad

7 noviembre 11:24

Registros en la planta Liberty Galați. Los jefes de la planta, acusados por los fiscales de evasión fiscal de 300 millones de euros

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+14

Actualidad

6 noviembre 10:12

La policía ha descubierto en Mehedinți una red que había defraudado el Sistema de Garantía-Devolución al desactivar los equipos de recolección de envases, causando un perjuicio de más de 1 millón de lei.

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Actualidad

5 noviembre 10:07

Fuentes: Dorin Damir, presidente de la FEA (Fighting & Entertainment Association), y Octavian Orheianu, exvicepresidente de la Federación Mundial de K-1 Amateurs (WAK-1F), están bajo investigación por evasión fiscal y la adquisición del negocio Pro Imobil en 2017.

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República de Moldavia

4 noviembre 11:46

El martes, se llevaron a cabo más de 200 registros en Rumanía, dirigidos a 68 personas involucradas en delitos forestales y otras actividades ilegales, con un perjuicio estimado de más de 16 millones de lei.

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Actualidad

3 noviembre 20:22

La Alta Corte de Casación y Justicia ha confirmado la legalidad de las medidas de la ANAF de embargo sobre los bienes de las empresas de los hermanos Micula para la recuperación de ayudas estatales ilegales.

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Actualidad

3 noviembre 07:28

La policía y los fiscales llevan a cabo 78 registros en diversos condados de Rumanía, en el marco de la operación JUPITER 4, que busca delitos como contrabando, evasión fiscal y malversación.

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Actualidad

30 octubre 14:18

Tres personas de Bacău están siendo investigadas por evasión fiscal en el ámbito de los servicios funerarios, sospechándose que no han pagado impuestos durante más de cinco años.

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Actualidad

30 octubre 11:24

Las redadas tuvieron lugar en Bistrița-Năsăud, Ilfov y Bucarest en un caso de evasión fiscal y malversación, con un perjuicio de 1,6 millones de lei.

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Actualidad

28 octubre 17:44

Los fiscales de Brăila han impuesto un embargo sobre bienes para recuperar un perjuicio de 1,8 millones de lei de un caso de evasión fiscal.

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Actualidad

22 octubre 14:28

Los fiscales de la DNA han puesto en marcha la acción penal contra dos administradores por 67 hechos de evasión fiscal en el comercio de automóviles, causando un perjuicio de 841.233 lei.

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Actualidad

21 octubre 21:43

Alexandru Nazare, el ministro de Finanzas, afirma que la evasión fiscal es un robo y que la ANAF utilizará herramientas digitales para limpiar el mercado de jugadores desleales

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Actualidad

21 octubre 10:23

Los fiscales de la DNA han iniciado registros en los condados de Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor y Suceava, en un caso de evasión fiscal con un perjuicio de 29 millones de lei.

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Actualidad

20 octubre 18:59

Nicușor Dan responde a las afirmaciones de la ANAF sobre la mermelada en los hogares

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Actualidad

17 octubre 15:09

El primer ministro Ilie Bolojan ha anunciado que la ANAF se concentrará en la evasión fiscal y las deudas de las empresas estatales, incluidas las instituciones públicas: “No debemos luchar con la mermelada de la cocina”

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Economía

14 octubre 14:44

ANAF establece una división especial para los grandes deudores y los sectores con riesgo de fraude

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Actualidad

13 octubre 13:33

ANAF ha notificado a la Fiscalía General en el caso de una red transfronteriza de evasión fiscal y lavado de dinero, que involucra a 17 empresas del sector de los paneles fotovoltaicos

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Economía

9 octubre 14:10

ANAF ha iniciado controles fiscales en más de 3.700 casas de empeño, buscando las discrepancias entre los bienes de los accionistas y la situación financiera de las empresas

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Actualidad

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