76 eventos sobre "Steuerhinterziehung"

16 diciembre 14:31

Cuatro administradores de empresas de ride-sharing están acusados de evasión fiscal de casi 22 millones de lei, siendo puestos bajo control judicial por la DNA.

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Actualidad

15 diciembre 10:41

Los fiscales de la DNA realizaron registros en Ilfov y Iași en un caso de evasión fiscal relacionado con el ride-sharing, con un perjuicio de 25 millones de lei.

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Actualidad

12 diciembre 15:41

Rumanía se encuentra en primer lugar en la UE en la recaudación de impuestos, con pérdidas significativas debido a la evasión fiscal y al incumplimiento de los contribuyentes.

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Economía

10 diciembre 17:59

Dos hombres han sido enviados a juicio por evasión fiscal, vendiendo más de 2.300 de automóviles de segunda mano sin declarar ingresos, con un perjuicio de casi 20 millones de lei.

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Actualidad

5 diciembre 17:27

Dos administradores han sido enviados a juicio por evasión fiscal, teniendo un perjuicio de más de 36 millones de lei a través de un esquema complejo de evasión.

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Actualidad

27 noviembre 19:28

Los fiscales de DIICOT están realizando registros en la Aduana de Constanța, en un caso de contrabando de productos petroleros y evasión fiscal.

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Actualidad

26 noviembre 16:01

Un italiano y dos rumanos están acusados de evasión fiscal por la sobrevaloración de trufas y frutas del bosque, el perjuicio siendo de más de 150 millones de lei.

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Actualidad

12 noviembre 18:50

ANAF realiza verificaciones sobre las orquestas de música de fiesta

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Actualidad

12 noviembre 07:22

El Bloque Nacional Sindical (BNS) organiza una manifestación de protesta en Bucarest, reclamando las medidas de austeridad y exigiendo el cese de las políticas gubernamentales que alimentan la inflación.

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Actualidad

11 noviembre 15:51

Solista de Argeș, atrapada por la ANAF con más de 1,6 millones de lei en obligaciones fiscales no declaradas

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Actualidad

7 noviembre 11:24

Registros en la planta Liberty Galați. Los jefes de la planta, acusados por los fiscales de evasión fiscal de 300 millones de euros

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Actualidad

6 noviembre 10:12

La policía ha descubierto en Mehedinți una red que había defraudado el Sistema de Garantía-Devolución al desactivar los equipos de recolección de envases, causando un perjuicio de más de 1 millón de lei.

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Actualidad

5 noviembre 10:07

Fuentes: Dorin Damir, presidente de la FEA (Fighting & Entertainment Association), y Octavian Orheianu, exvicepresidente de la Federación Mundial de K-1 Amateurs (WAK-1F), están bajo investigación por evasión fiscal y la adquisición del negocio Pro Imobil en 2017.

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República de Moldavia

4 noviembre 11:46

El martes, se llevaron a cabo más de 200 registros en Rumanía, dirigidos a 68 personas involucradas en delitos forestales y otras actividades ilegales, con un perjuicio estimado de más de 16 millones de lei.

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Actualidad

3 noviembre 20:22

La Alta Corte de Casación y Justicia ha confirmado la legalidad de las medidas de la ANAF de embargo sobre los bienes de las empresas de los hermanos Micula para la recuperación de ayudas estatales ilegales.

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Actualidad

3 noviembre 07:28

La policía y los fiscales llevan a cabo 78 registros en diversos condados de Rumanía, en el marco de la operación JUPITER 4, que busca delitos como contrabando, evasión fiscal y malversación.

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Actualidad

30 octubre 14:18

Tres personas de Bacău están siendo investigadas por evasión fiscal en el ámbito de los servicios funerarios, sospechándose que no han pagado impuestos durante más de cinco años.

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Actualidad

30 octubre 11:24

Las redadas tuvieron lugar en Bistrița-Năsăud, Ilfov y Bucarest en un caso de evasión fiscal y malversación, con un perjuicio de 1,6 millones de lei.

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Actualidad

28 octubre 17:44

Los fiscales de Brăila han impuesto un embargo sobre bienes para recuperar un perjuicio de 1,8 millones de lei de un caso de evasión fiscal.

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Actualidad

22 octubre 14:28

Los fiscales de la DNA han puesto en marcha la acción penal contra dos administradores por 67 hechos de evasión fiscal en el comercio de automóviles, causando un perjuicio de 841.233 lei.

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