89 eventos sobre "perchezitii"

15 septiembre 17:20

El propietario de la empresa FLYLILI fue interrogado por la policía en relación con un caso de evasión fiscal, con un perjuicio estimado en 12 millones de lei.

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Actualidad

11 septiembre 16:28

La policía moldava ha realizado 15 nuevos registros en el marco de la investigación sobre la corrupción electoral y el lavado de dinero, relacionados con la organización criminal 'Șor'.

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República de Moldavia

10 septiembre 16:40

Registros en Bucarest y Sibiu en la empresa "Fly Lili" que habría llevado a los mercenarios de Potra a Congo

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+1

Actualidad

9 septiembre 11:54

Los fiscales de la DNA han iniciado registros en ELCEN, en relación con acusaciones de soborno. La actividad de la empresa no se ve afectada, según la dirección.

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+7

Actualidad

5 septiembre 09:30

Los oficiales de investigaciones moldavos han realizado nuevos registros para combatir la corrupción electoral, apuntando a un grupo criminal organizado

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República de Moldavia

4 septiembre 11:47

CNA lleva a cabo acciones penales contra una empresa de construcción por el incumplimiento de las leyes en el ámbito de la construcción y la continuación de trabajos ilegales. Se están realizando registros en varias ubicaciones del distrito de Strășeni.

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República de Moldavia

4 septiembre 11:22

La policía y los fiscales han realizado más de 40 registros en el norte de la República de Moldavia, buscando la corrupción de los votantes y la financiación ilegal de los partidos.

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República de Moldavia

3 septiembre 18:07

La policía de Orhei realizó registros en el marco de un caso penal sobre el tráfico ilegal de drogas, deteniendo a cinco sospechosos.

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República de Moldavia

3 septiembre 09:45

La DNA se llevaron a cabo 47 registros en 9 provincias, en relación con un caso de evasión fiscal con un perjuicio de más de 18 millones de euros.

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Actualidad

2 septiembre 10:51

Irina Vlah anuncia redadas a los colegas del Partido "Corazón de Moldavia", afirmando que estas son un intento de intimidación por parte del gobierno

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República de Moldavia

2 septiembre 07:41

La policía lleva a cabo 60 registros en el sur de la República de Moldavia, en un caso de corrupción electoral y lavado de dinero por parte de un grupo criminal.

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República de Moldavia

27 agosto 09:47

La policía moldava ha descubierto un arsenal ilegal de armas y municiones en dos direcciones de Nisporeni

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República de Moldavia

22 agosto 20:00

La DIICOT ha anunciado avances en la investigación Nordis, con 2.000 audiencias y 400 volúmenes, en respuesta a las críticas por los retrasos.

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Actualidad

22 agosto 14:37

El FBI registró el domicilio del ex asesor de seguridad nacional John Bolton como parte de una "investigación de seguridad nacional en busca de registros clasificados".

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Internacional

18 agosto 12:07

Fiscales de Valcea, con el apoyo de la DGA, están llevando a cabo redadas en el IPJ de Valcea y entre policías de tráfico sospechosos de corrupción relacionada con la suspensión de permisos de conducir.

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Actualidad

10 agosto 11:45

En los siete primeros meses de 2025, la policía rumana llevó a cabo 538 acciones contra el narcotráfico, deteniendo a más de 600 personas e incautándose de casi 2 toneladas de droga.

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Actualidad

8 agosto 11:49

La policía de la República de Moldavia llevó a cabo 78 redadas en una operación contra la corrupción electoral, dirigida contra el grupo de Ilan Shor y las actividades ilegales de financiación de partidos.

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República de Moldavia

8 agosto 11:41

Detenidas dos mujeres que se hacían pasar por "brujas" por estafa y daños por valor de casi 31.000 euros

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Actualidad

8 agosto 08:12

La policía llevó a cabo 34 redadas en Bucarest y otros condados en un caso de proxenetismo, con el resultado de diez personas interrogadas.

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+2

Actualidad

3 agosto 06:23

Las autoridades alemanas han registrado el domicilio de Rostislav Shurma, antiguo adjunto del Presidente Zelensky, a petición de la agencia anticorrupción ucraniana.

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Internacional

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