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Perchezitii
89 eventos sobre "perchezitii"
15 septiembre 17:20
El propietario de la empresa FLYLILI fue interrogado por la policía en relación con un caso de evasión fiscal, con un perjuicio estimado en 12 millones de lei.
Actualidad
11 septiembre 16:28
La policía moldava ha realizado 15 nuevos registros en el marco de la investigación sobre la corrupción electoral y el lavado de dinero, relacionados con la organización criminal 'Șor'.
República de Moldavia
10 septiembre 16:40
Registros en Bucarest y Sibiu en la empresa "Fly Lili" que habría llevado a los mercenarios de Potra a Congo
Actualidad
9 septiembre 11:54
Los fiscales de la DNA han iniciado registros en ELCEN, en relación con acusaciones de soborno. La actividad de la empresa no se ve afectada, según la dirección.
Actualidad
5 septiembre 09:30
Los oficiales de investigaciones moldavos han realizado nuevos registros para combatir la corrupción electoral, apuntando a un grupo criminal organizado
República de Moldavia
4 septiembre 11:47
CNA lleva a cabo acciones penales contra una empresa de construcción por el incumplimiento de las leyes en el ámbito de la construcción y la continuación de trabajos ilegales. Se están realizando registros en varias ubicaciones del distrito de Strășeni.
República de Moldavia
4 septiembre 11:22
La policía y los fiscales han realizado más de 40 registros en el norte de la República de Moldavia, buscando la corrupción de los votantes y la financiación ilegal de los partidos.
República de Moldavia
3 septiembre 18:07
La policía de Orhei realizó registros en el marco de un caso penal sobre el tráfico ilegal de drogas, deteniendo a cinco sospechosos.
República de Moldavia
3 septiembre 09:45
La DNA se llevaron a cabo 47 registros en 9 provincias, en relación con un caso de evasión fiscal con un perjuicio de más de 18 millones de euros.
Actualidad
2 septiembre 10:51
Irina Vlah anuncia redadas a los colegas del Partido "Corazón de Moldavia", afirmando que estas son un intento de intimidación por parte del gobierno
República de Moldavia
2 septiembre 07:41
La policía lleva a cabo 60 registros en el sur de la República de Moldavia, en un caso de corrupción electoral y lavado de dinero por parte de un grupo criminal.
República de Moldavia
27 agosto 09:47
La policía moldava ha descubierto un arsenal ilegal de armas y municiones en dos direcciones de Nisporeni
República de Moldavia
22 agosto 20:00
La DIICOT ha anunciado avances en la investigación Nordis, con 2.000 audiencias y 400 volúmenes, en respuesta a las críticas por los retrasos.
Actualidad
22 agosto 14:37
El FBI registró el domicilio del ex asesor de seguridad nacional John Bolton como parte de una "investigación de seguridad nacional en busca de registros clasificados".
Internacional
18 agosto 12:07
Fiscales de Valcea, con el apoyo de la DGA, están llevando a cabo redadas en el IPJ de Valcea y entre policías de tráfico sospechosos de corrupción relacionada con la suspensión de permisos de conducir.
Actualidad
10 agosto 11:45
En los siete primeros meses de 2025, la policía rumana llevó a cabo 538 acciones contra el narcotráfico, deteniendo a más de 600 personas e incautándose de casi 2 toneladas de droga.
Actualidad
8 agosto 11:49
La policía de la República de Moldavia llevó a cabo 78 redadas en una operación contra la corrupción electoral, dirigida contra el grupo de Ilan Shor y las actividades ilegales de financiación de partidos.
República de Moldavia
8 agosto 11:41
Detenidas dos mujeres que se hacían pasar por "brujas" por estafa y daños por valor de casi 31.000 euros
Actualidad
8 agosto 08:12
La policía llevó a cabo 34 redadas en Bucarest y otros condados en un caso de proxenetismo, con el resultado de diez personas interrogadas.
Actualidad
3 agosto 06:23
Las autoridades alemanas han registrado el domicilio de Rostislav Shurma, antiguo adjunto del Presidente Zelensky, a petición de la agencia anticorrupción ucraniana.
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