Los fiscales y policías de la República de Moldavia desmantelaron una trama inmobiliaria de más de 25 millones de leus. Seis personas fueron detenidas

La Fiscalía General y la Inspección General de la Policía desmantelaron un esquema de estafa a gran escala, insolvencia intencionada y blanqueo de dinero en el sector de la construcción. Seis personas fueron detenidas tras varios registros efectuados en Chisináu.

Según los investigadores, desde 2019, los responsables de una empresa especializada en la construcción y comercialización de bienes inmuebles, junto con otras personas, habrían cobrado más de 25 millones de lei a los compradores. El dinero habría sido pagado por apartamentos en un bloque residencial del sector Botanica.

Posteriormente, según los fiscales, las personas investigadas no habrían cumplido sus obligaciones con los acreedores y habrían enajenado los bienes de la empresa, llevándola intencionadamente a la insolvencia.

El 28 de octubre, los investigadores realizaron 20 registros en las sedes y domicilios de las personas investigadas, así como en sus automóviles. Se incautaron teléfonos, documentos contables, escritos, tarjetas SIM, soportes ópticos de datos y objetos de lujo. Asimismo, fue inmovilizado un vehículo valorado en 3.705.000 lei.

Los bienes y documentos serán analizados para esclarecer todas las circunstancias. La investigación continúa y las personas investigadas se benefician de la presunción de inocencia.