La Policía detuvo a ocho personas de Chișinău en un caso relacionado con una red de centros de llamadas que habría estafado a víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas

Ocho personas fueron detenidas y recluidas en el aislador de detención preventiva en un expediente tramitado por la Fiscalía del municipio de Bălți, que se refiere a presuntos hechos de estafa y blanqueo de dinero, cometidos por un grupo criminal organizado. Según los investigadores, habrían engañado a ciudadanos de los Estados Unidos de América y Canadá.

Los investigadores realizaron registros en varios lugares e incautaron dinero, teléfonos móviles, ordenadores, procesadores, dispositivos de almacenamiento de información, tarjetas bancarias y documentos contables y corporativos. Entre los objetos encontrados se cuentan dispositivos destinados a la interferencia y un polígrafo que, según los investigadores, habría sido utilizado para examinar a las personas reclutadas para las actividades delictivas.

Según la información preliminar presentada por la policía, el grupo habría administrado cinco centros de llamadas, y uno de ellos habría generado aproximadamente dos millones de dólares al mes a partir de la actividad delictiva. La red habría tenido una estructura jerárquica, con personas responsables de coordinar los centros, contratar empleados y gestionar la contabilidad financiera de las empresas implicadas.

En el esquema habrían participado decenas de personas, incluidos ciudadanos de Camerún, India, Israel, Nigeria, Georgia y Ucrania. Los sospechosos se habrían presentado como expertos en inversiones y habrían proporcionado información falsa sobre los beneficios y riesgos de las transacciones con criptomonedas, convenciendo a las víctimas para transferir dinero a esquemas fraudulentos. Las verificaciones se realizaron con el apoyo de las autoridades migratorias y de las estructuras de cooperación policial internacional.