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hace 10 horas

Hoy, 13 de noviembre, los oficiales de la Inspección Nacional de Investigaciones (INI) están llevando a cabo registros en un caso relacionado con el lavado de dinero y la financiación ilegal de actividades políticas, que involucra a miembros del partido Șor.

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República de Moldavia

Ayer 13:48

La policía realizó 16 registros en empresas de ride-sharing sospechosas de evasión fiscal, con un perjuicio estimado de 2,2 millones de lei por compras ficticias.

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Actualidad

viernes 11:56

Vasile Pușcaș, empresario cercano a George Simion, tiene un embargo sobre 111 inmuebles en el marco de una investigación por fraudes de más de 22 millones de lei

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Actualidad

viernes 11:24

Registros en la planta Liberty Galați. Los jefes de la planta, acusados por los fiscales de evasión fiscal de 300 millones de euros

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Actualidad

viernes 09:40

Los fiscales están llevando a cabo registros en la sede de la empresa Sidex y en las viviendas de la dirección, en el marco de una investigación por malversación y evasión fiscal con un perjuicio de 300 millones de euros. También estaría implicada la empresa Gazprom.

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Actualidad

jueves 13:35

Cinco personas han sido detenidas tras el colapso de TUX Moldova, que afectó a aproximadamente 50,000 ciudadanos. La policía realizó 28 registros y confiscó bienes importantes.

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República de Moldavia

jueves 10:24

Los policías de Brașov están realizando 20 de registros en siete condados para investigar los intentos de fraude en la obtención de fondos del programa 'Start-up Nation'.

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Actualidad

jueves 08:49

Una amplia operación de registro tiene lugar en Tinmar Energy, uno de los mayores distribuidores de energía en Rumanía, en el marco de una investigación que se centra en la manipulación del mercado para la obtención ilegal de subsidios del estado.

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Actualidad

miércoles 10:58

El alcalde del municipio de Fizeșu-Gherlii en el condado de Cluj ha sido detenido por malversación, sospechado de haber llevado a casa un televisor y un portátil adquiridos por la alcaldía.

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Actualidad

miércoles 10:52

La Policía Rumana y la Guardia Nacional de Medio Ambiente llevan a cabo 41 registros en Târgoviște y sus alrededores, apuntando al comercio ilegal de desechos y su quema.

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Actualidad

miércoles 10:42

El Ministro de Salud, Alexandru Rogobete, ha anunciado registros en el ministerio relacionados con la emisión falsa de certificados de médico especialista.

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Política

miércoles 10:07

Fuentes: Dorin Damir, presidente de la FEA (Fighting & Entertainment Association), y Octavian Orheianu, exvicepresidente de la Federación Mundial de K-1 Amateurs (WAK-1F), están bajo investigación por evasión fiscal y la adquisición del negocio Pro Imobil en 2017.

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República de Moldavia

miércoles 09:04

DNA ha realizado hoy 23 registros en ocho condados, buscando a diez personas por extorsión y tráfico de influencias.

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Actualidad

miércoles 08:09

La operación Júpiter continúa hoy con 267 registros y 118 audiencias, enfocándose en delitos económico-financieros con un perjuicio estimado de más de 61 millones de lei.

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Actualidad

4 noviembre 11:46

El martes, se llevaron a cabo más de 200 registros en Rumanía, dirigidos a 68 personas involucradas en delitos forestales y otras actividades ilegales, con un perjuicio estimado de más de 16 millones de lei.

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Actualidad

3 noviembre 10:19

La policía y DIICOT realizan registros en Bucarest, Iași e Ilfov, en un caso de estafa con un perjuicio de más de 7 millones de euros, involucrando una red de 14 personas.

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Actualidad

3 noviembre 09:36

Los hermanos Micula están bajo investigación en el marco de la operación JUPITER, acusados de haber realizado transferencias ilícitas de activos por 163 millones de lei, para evitar la recuperación de ayudas estatales.

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Actualidad

3 noviembre 07:28

La policía y los fiscales llevan a cabo 78 registros en diversos condados de Rumanía, en el marco de la operación JUPITER 4, que busca delitos como contrabando, evasión fiscal y malversación.

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Actualidad

30 octubre 11:24

Las redadas tuvieron lugar en Bistrița-Năsăud, Ilfov y Bucarest en un caso de evasión fiscal y malversación, con un perjuicio de 1,6 millones de lei.

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Actualidad

29 octubre 21:23

Tres detenidos en el caso de la explosión en Rahova, tras las redadas

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Actualidad

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