239 eventos sobre "frode"

28 septiembre 2025, 15:17

Maia Sandu denuncia intentos de fraude en la votación: transporte ilegal de votantes, alertas falsas de bomba y la implicación del grupo Șor en la desestabilización del proceso electoral

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República de Moldavia

16 septiembre 2025, 13:10

El Ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha anunciado avances de la ANAF en digitalización y el uso de inteligencia artificial para combatir el fraude.

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Actualidad

5 septiembre 2025, 12:20

Neil Hopper, cirujano de Cornwall, fue condenado a prisión por fraude después de que se provocara la amputación de las piernas para obtener indemnizaciones.

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Internacional

4 septiembre 2025, 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., una empresa de construcción fantasma, ha reportado ingresos enormes, estando implicada en una adquisición fraudulenta y la clonación del sitio web de una empresa renombrada

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Actualidad

1 septiembre 2025, 13:55

La Dirección Nacional de Seguridad Cibernética (DNSC) informa sobre llamadas falsas de atacantes que pretenden ser empleados de la institución, ofreciendo servicios de recuperación de dinero.

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Actualidad

20 agosto 2025, 20:31

El secretario general del Ayuntamiento de Bonțida, en el condado de Cluj, está bajo control judicial por abuso de poder, acusado de organizar fraudulentamente un concurso de contratación.

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Actualidad

14 agosto 2025, 09:55

Los antiguos socios de Priscilla Presley reclaman 50 millones de dólares por daños y perjuicios, acusándola de fraude e incumplimiento de contrato.

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Internacional

14 agosto 2025, 07:10

Do Kwon, creador de las criptomonedas TerraUSD y Luna, se declaró culpable de fraude y conspiración tras la quiebra de su proyecto.

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Tecnologías de la Información y la Comunicación

13 agosto 2025, 16:15

El Ministerio de Educación anuncia un índice de participación del 84,6% en el examen de Bachillerato, con 21 candidatos eliminados por fraude.

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Educación

12 agosto 2025, 15:52

En el examen escrito de bachillerato de la convocatoria de otoño faltaron 2.965 candidatos y 24 fueron eliminados por fraude.

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Actualidad

8 agosto 2025, 11:41

Detenidas dos mujeres que se hacían pasar por "brujas" por estafa y daños por valor de casi 31.000 euros

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Actualidad

7 agosto 2025, 14:58

DNSC advierte de una campaña de phishing que imita comunicaciones oficiales de Romarg, solicitando datos sensibles a través de correos electrónicos fraudulentos.

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Actualidad

31 julio 2025, 20:49

La ANAF ha empezado a utilizar un nuevo programa informático avanzado para identificar el fraude fiscal, que ya ha generado más de 4.000 alertas.

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Actualidad

30 julio 2025, 09:59

Vladimir Plahotniuc, detenido en Grecia acusado de fraude, utilizó presuntamente un pasaporte falso para realizar visitas secretas a Moscú y hablar con funcionarios del Kremlin.

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Actualidad

28 julio 2025, 15:53

La Dirección Nacional de Ciberseguridad ha denunciado una campaña fraudulenta que utiliza ilegalmente la imagen del Ministerio de Hacienda para promocionar una falsa plataforma de inversión.

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Actualidad

25 julio 2025, 20:50

El empresario moldavo Veaceslav Platon ha sido condenado en Rusia a 24 años de cárcel por fraude tras malversar 48.000 millones de rublos.

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Internacional

24 julio 2025, 14:21

Se llevaron a cabo diez redadas en los condados de Călărași, Ilfov y Prahova, dirigidas contra personas sospechosas de obtener préstamos bancarios de forma fraudulenta.

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Actualidad

24 julio 2025, 10:45

La DIICOT ha lanzado una advertencia sobre los intentos de fraude que suplantan a las autoridades para obtener datos personales y acceso a cuentas bancarias.

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Actualidad

24 julio 2025, 07:59

Los Paxton están acusados de hacer declaraciones falsas en documentos hipotecarios, obtener tipos de interés bajos y exenciones fiscales indebidas, lo que constituye delito.

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Internacional

23 julio 2025, 12:23

La Dirección Nacional de Ciberseguridad llama la atención sobre las llamadas fraudulentas que dicen proceder de la Policía de Fronteras.

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Actualidad

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Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.

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