217 eventos sobre "frode"

16 julio 09:48

Un tribunal argentino condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otras ocho personas a pagar 535 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por fraude.

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Internacional

15 julio 20:45

El Ministerio de Trabajo colabora con el Ministerio de Sanidad en la revisión de los criterios de concesión de los certificados de discapacidad, con vistas a combatir el fraude en el sistema.

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Política

15 julio 11:18

Los fondos estadounidenses Argentem Creek e Innovatus Capital han adquirido la terminal Olimpex de Odessa, implicada en un fraude crediticio, lo que supone una victoria para atraer inversiones a Ucrania.

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Internacional

10 julio 11:19

La policía lleva a cabo 13 redadas en Bucarest y comarcas para investigar a un grupo delictivo implicado en fraudes informáticos y blanqueo de dinero.

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Actualidad

10 julio 07:17

Un grupo rumano accedió a más de 1.000 cuentas del Reino Unido para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas, causando daños por valor de más de un millón de libras.

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Actualidad

9 julio 19:05

La policía de Constanța detuvo a 13 personas, entre ellas un notario y un agente judicial, por estafar a ancianos y obtener propiedades ilegalmente.

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Actualidad

7 julio 08:35

A partir del 7 de julio de 2025, ANCOM bloqueará las llamadas fraudulentas desde fuera de Rumanía, protegiendo así a los usuarios de los fraudes.

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Actualidad

4 julio 15:44

El Fondo Inmobiliario ha lanzado una advertencia sobre los intentos de fraude que utilizan indebidamente su nombre e identidad para solicitar datos personales de los accionistas.

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1 julio 11:35

Dos mujeres, médicas empleadas en un centro médico de Zalău, están siendo investigadas por empleo ficticio, con una pérdida de casi 190.000 lei

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Actualidad

30 junio 14:40

La Fiscalía Europea ha imputado a un grupo criminal italiano por fraude con fondos de la UE estimado en 100 millones de euros entre 2019-2024.

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Actualidad

26 junio 19:08

Fiscales europeos han descubierto una trama para defraudar 700 millones de euros a las autoridades utilizando documentos falsos para importar mercancías de China.

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Internacional

24 junio 18:40

Se advierte a los asistentes a conciertos en el Reino Unido de que tengan cuidado al comprar entradas de última hora en las redes sociales, debido al aumento de los fraudes.

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Internacional

24 junio 10:26

El Ministerio del Interior propone un código QR criptográfico en los pasaportes temporales para aumentar la seguridad y combatir el fraude.

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Actualidad

22 junio 09:50

Apple se enfrenta a una demanda de accionistas que acusan a la compañía de fraude, alegando que exageró las capacidades de IA de Siri.

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Tecnologías de la Información y la Comunicación

18 junio 12:17

El Tribunal de Apelación de Bucarest decidió suspender la sentencia para el último acusado en el caso relacionado con el fraude en Metrorex

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Actualidad

17 junio 15:41

Tres personas y una empresa han sido acusadas por la DNA de fraude con fondos europeos, con daños superiores a 1,2 millones de lei.

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Actualidad

17 junio 15:25

Un nuevo intento de estafa utiliza el nombre de Notino, promocionando en Facebook cajas misteriosas de artículos de lujo a precios bajísimos.

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Actualidad

17 junio 15:22

El Ejecutivo comunitario ha ordenado a Grecia que devuelva 392,2 millones de euros de fondos de la UE por irregularidades en la gestión de las subvenciones agrícolas.

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Economía

11 junio 13:51

Un estudiante de Timisoara fue eliminado del examen de Bachillerato por llevar un auricular

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Actualidad

10 junio 16:55

El Ministerio de Educación anuncia un 98,71% de participación en el examen de lengua rumana del Bachillerato, con 25 candidatos eliminados por fraude

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Educación

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