101 eventos sobre "fraude fiscale"

Ayer 10:33

Seis condenas en el caso «Moby Dick» por un fraude del IVA de 520 millones de euros y financiación mafiosa

UE

14 septiembre 2026, 10:53

Abogada del Colegio de Abogados de Bucarest, enviada a juicio por evasión fiscal. Ingresos no declarados de más de 652.000 lei

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Actualidad

11 septiembre 2026, 17:32

Nicușor Dan conversó con el presidente del Eurogrupo sobre el presupuesto de la UE y la digitalización de la administración tributaria

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Política

5 septiembre 2026, 17:27

La Policía de Arad lleva a cabo 11 registros en un caso de evasión fiscal relacionado con explotaciones mineras ilegales

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Actualidad

6 agosto 2026, 18:04

Cinco sospechosos de evasión fiscal se han librado de un proceso penal después de haber pagado los daños causados al presupuesto del estado.

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Actualidad

29 julio 2026, 09:35

ANAF ha ampliado una investigación sobre un grupo de empresas acusadas de evasión fiscal, con un perjuicio estimado de 2,1 millones de lei y transferencias de 32 millones de lei

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Economía

8 julio 2026, 13:31

Allanamientos en Bucarest y Galați por evasión fiscal de 5,6 millones de lei

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Actualidad

1 julio 2026, 13:17

IPJ Galați: Más de 500 toneladas de desechos confiscados, multas de 100.000 lei aplicadas

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Actualidad

17 junio 2026, 11:46

La DNA se han retenido 6 personas por evasión fiscal con un perjuicio de 50 millones de lei. Las acusaciones incluyen la creación de empresas ficticias para entregas, con miles de repartidores sin forma legal.

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Actualidad

12 junio 2026, 12:49

Tres administradores de empresas de ride sharing de Arad y Timiș han sido colocados bajo control judicial por evasión fiscal. Daño estimado en 13,5 millones de lei.

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Actualidad

12 junio 2026, 10:38

Makaveli, el exasesor de Diana Șoșoacă, puesto bajo control judicial por evasión fiscal

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Actualidad

11 junio 2026, 13:08

El influencer Makaveli fue detenido por los enmascarados y llevado a declarar en un caso de evasión fiscal.

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Actualidad

9 junio 2026, 15:17

ANAF: Daño de casi 15 millones de lei, encontrado en una empresa de seguridad de Bucarest

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Actualidad

25 mayo 2026, 10:30

Embargo sobre los bienes de algunos empresarios de Bucarest y Călărași, acusados de evasión fiscal

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Actualidad

18 mayo 2026, 18:24

Shakira, más rica en 50-60 millones de euros: El tribunal ha decidido que no cometió fraude fiscal

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Actualidad

14 mayo 2026, 09:17

La exviceprimera ministra de Gran Bretaña. Angela Rayner ha sido exonerada de la investigación fiscal y puede postularse para liderar el partido laborista.

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Internacional

13 mayo 2026, 12:17

Registros en Prahova por evasión fiscal y estafa con archivos CEC

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Actualidad

11 mayo 2026, 19:18

AUR propone la tributación inversa del IVA para combatir la evasión fiscal

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Economía

8 abril 2026, 17:17

Seis personas están acusadas de registrar compras ficticias por 17 millones de lei. Los fiscales han embargado bienes por un valor de 3,2 millones de lei.

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Actualidad

13 marzo 2026, 13:46

Amazon se encuentra en un nuevo escándalo financiero: Los fiscales de Milán acusan a la compañía estadounidense de evasión fiscal por un valor de 1.2 mil millones de euros

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Internacional

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