250 eventos sobre "fraudă"

16 octubre 2025, 12:44

El Banco Nacional de Hungría ha presentado una denuncia penal sobre la renovación de su sede central, invocando sospechas de fraude y negligencia.

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Internacional

15 octubre 2025, 17:50

La Policía Rumana ha emitido una advertencia sobre mensajes falsos que solicitan el pago de multas, advirtiendo que no bloquean dispositivos y no piden datos de tarjeta.

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Actualidad

15 octubre 2025, 13:38

La policía y DIICOT realizaron 17 registros en Bucarest y 7 condados, apuntando a un grupo que defraudó a la Administración del Fondo para el Medio Ambiente con 3,2 millones de lei.

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Actualidad

15 octubre 2025, 07:00

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha confiscado bitcoin por un valor de 15 mil millones de dólares de un esquema de fraude criptográfico de tipo "pig butchering", operado desde Camboya.

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Internacional

14 octubre 2025, 11:58

Una comisión del Congreso estadounidense investiga a Starlink por conexiones con centros de fraude en Myanmar

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Internacional

13 octubre 2025, 13:16

El Departamento de Interrupción de Estafas de Visa ha identificado intentos de fraude por 1 mil millones de dólares, de los cuales 260 millones en Europa

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Economía

9 octubre 2025, 10:24

Un joven de Bucarest fue detenido por haber contratado créditos a nombre de su pareja, utilizando sus datos y la confianza ganada.

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Actualidad

8 octubre 2025, 19:48

El Ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha anunciado que la Antifraude de la ANAF ha descubierto graves irregularidades en una empresa de Craiova, indicando una posible fraude en el comercio de combustibles y una brecha en el sistema de Tesorería.

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Actualidad

7 octubre 2025, 12:28

La Hacienda ha identificado un fraude en el transporte alternativo, con perjuicios de cientos de millones de lei, involucrando a 130 empresas que operaban en la clandestinidad.

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Actualidad

2 octubre 2025, 15:43

Laura Codruța Kovesi advirtió sobre las redes criminales chinas que cometen fraudes aduaneras y con el IVA en la Unión Europea

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Economía

30 septiembre 2025, 11:55

China: Zhimin Qian, conocida como "la diosa de la riqueza", fue condenada por fraude con criptomonedas de 5 mil millones de libras esterlinas, estafando a más de 128,000 personas.

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Internacional

28 septiembre 2025, 15:17

Maia Sandu denuncia intentos de fraude en la votación: transporte ilegal de votantes, alertas falsas de bomba y la implicación del grupo Șor en la desestabilización del proceso electoral

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República de Moldavia

16 septiembre 2025, 13:10

El Ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha anunciado avances de la ANAF en digitalización y el uso de inteligencia artificial para combatir el fraude.

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Actualidad

5 septiembre 2025, 12:20

Neil Hopper, cirujano de Cornwall, fue condenado a prisión por fraude después de que se provocara la amputación de las piernas para obtener indemnizaciones.

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Internacional

4 septiembre 2025, 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., una empresa de construcción fantasma, ha reportado ingresos enormes, estando implicada en una adquisición fraudulenta y la clonación del sitio web de una empresa renombrada

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Actualidad

1 septiembre 2025, 13:55

La Dirección Nacional de Seguridad Cibernética (DNSC) informa sobre llamadas falsas de atacantes que pretenden ser empleados de la institución, ofreciendo servicios de recuperación de dinero.

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Actualidad

20 agosto 2025, 20:31

El secretario general del Ayuntamiento de Bonțida, en el condado de Cluj, está bajo control judicial por abuso de poder, acusado de organizar fraudulentamente un concurso de contratación.

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Actualidad

14 agosto 2025, 09:55

Los antiguos socios de Priscilla Presley reclaman 50 millones de dólares por daños y perjuicios, acusándola de fraude e incumplimiento de contrato.

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Internacional

14 agosto 2025, 07:10

Do Kwon, creador de las criptomonedas TerraUSD y Luna, se declaró culpable de fraude y conspiración tras la quiebra de su proyecto.

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Tecnologías de la Información y la Comunicación

13 agosto 2025, 16:15

El Ministerio de Educación anuncia un índice de participación del 84,6% en el examen de Bachillerato, con 21 candidatos eliminados por fraude.

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Educación

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