95 eventos sobre "evasione fiscale"

3 septiembre 2025, 09:45

La DNA se llevaron a cabo 47 registros en 9 provincias, en relación con un caso de evasión fiscal con un perjuicio de más de 18 millones de euros.

Fuentes

Actualidad

2 septiembre 2025, 10:18

Se ha descubierto un esquema de evasión fiscal de 11 millones de lei en un liceo privado de Chisináu, lo que ha llevado a registros y confiscaciones.

Fuentes

República de Moldavia

22 agosto 2025, 20:30

La ANAF lanzó una acción contra empresas no residentes, emitiendo embargos por más de 25 millones de lei y medidas cautelares por 40 millones de lei.

Fuentes

Actualidad

22 agosto 2025, 16:40

La ANAF ha lanzado una acción contra la evasión fiscal, dirigida contra 200 empresas no residentes que vendieron bienes sin pagar el IVA por un total de 200 millones de lei.

Fuentes

+2

Actualidad

22 agosto 2025, 10:07

La Policía de Timis controló a 37 operadores de viajes compartidos, imponiéndoles sanciones por un total de 37.000 lei por evasión fiscal e incumplimiento de la normativa tributaria.

Fuentes

Actualidad

21 agosto 2025, 19:36

La ANAF pide a los organizadores de eventos que declaren los ingresos procedentes de bodas y bautizos para luchar contra la evasión fiscal y aumentar los ingresos del presupuesto.

Fuentes

Actualidad

20 agosto 2025, 19:51

La ANAF pedirá a los organizadores de bodas y eventos información detallada para evitar la evasión fiscal, incluidos los datos de los beneficiarios y las formas de pago.

Fuentes

+6

Actualidad

19 agosto 2025, 09:15

Alexandru Nazare anuncia medidas de lucha contra la evasión fiscal dirigidas a las empresas inactivas que no cumplen sus obligaciones fiscales.

Fuentes

+3

Economía

29 julio 2025, 13:56

El Secretario General del Gobierno, Ștefan Radu Oprea, ha publicado sus antecedentes penales en Facebook para desmentir las acusaciones de que ha sido imputado en un caso de evasión fiscal.

Fuentes

+6

Política

9 julio 2025, 10:18

A Horațiu Potra, conocido mercenario, se le han confiscado 12 propiedades y bienes por un total de más de 26 millones de lei en un caso de evasión fiscal.

Fuentes

Actualidad

2 julio 2025, 18:17

El Primer Ministro Ilie Bolojan ha anunciado el nombramiento de una nueva cúpula en la ANAF, con el objetivo de luchar contra la evasión fiscal y gastar correctamente el dinero público.

Fuentes

+1

Actualidad

1 julio 2025, 15:23

Los inspectores de la ANAF han detectado una pérdida de 3 millones de lei de IVA en una empresa de Bucarest implicada en suministros ficticios a Finlandia.

Fuentes

Actualidad

1 julio 2025, 12:56

Los inspectores de la Dirección de Lucha contra el Fraude descubrieron a un individuo de Iasi que eludía la tributación de los ingresos procedentes de trabajos funerarios, causando un perjuicio de 1,3 millones de lei al presupuesto del Estado.

Fuentes

Actualidad

30 junio 2025, 15:48

La CSAT insistió en que la evasión fiscal sigue siendo una vulnerabilidad importante y pidió medidas coordinadas para combatirla.

Fuentes

Actualidad

30 junio 2025, 06:22

El lunes, el CSAT se reunirá para analizar el conflicto en Ucrania, la evasión fiscal y las salinas de Praid, entre otros temas.

Fuentes

+5

Política

27 junio 2025, 08:52

El presidente Nicușor Dan convoca al CSAT para abordar asuntos como la destrucción de las salinas de Praid y la lucha contra la evasión fiscal, considerada una amenaza nacional.

Fuentes

Actualidad

20 junio 2025, 16:36

Los inspectores de la DGAF han identificado a una empresa de Constanza que vendía paneles fotovoltaicos sin declararlos, causando un perjuicio presupuestario de más de 2 millones de lei.

Fuentes

+3

Actualidad

19 junio 2025, 15:50

El senador de USR Sorin Șipoș critica a la ANAF por la falta de una estrategia eficaz para luchar contra la evasión fiscal, centrándose en acosar a los ciudadanos por pequeñas cantidades.

Fuentes

Economía

18 junio 2025, 13:51

Cinco grandes compañías farmacéuticas de Estados Unidos, incluida Pfizer, son acusadas por los demócratas de evitar pagar impuestos al trasladar sus ganancias a paraísos fiscales

Fuentes

Internacional

17 junio 2025, 14:49

Los fiscales están investigando a 43 sospechosos, entre ellos líderes de grupos delictivos, por evasión fiscal en el comercio de madera.

Fuentes

Actualidad

1 2 3 4 5

Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.

app preview

google play badge