EPPO pone bajo embargo activos en Cerdeña en relación con un proyecto "fantasma" de chiringuito en la playa

Dos sospechosos están acusados de haber tejido una red de mentiras – implicando a un "interpuesto" y garantías falsificadas – para obtener 170.000 euros para un negocio que nunca existió.

Roma, 22 de enero de 2026 – A solicitud de la Fiscalía Europea (EPPO) de Roma, la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) ha llevado a cabo una importante acción de embargo en Cerdeña. La operación se centra en un caso sospechoso de fraude con subvenciones que involucra un proyecto de negocio en el archipiélago de La Maddalena, del cual las autoridades dicen que nunca se implementó efectivamente. El embargo de activos por un valor de 94.000 euros marca un paso clave en la recuperación de fondos destinados a estimular el turismo local, pero que habrían sido desviados para fines personales.

En resumen

Las autoridades italianas han confiscado 94.000 euros en efectivo, vehículos y participaciones en propiedades, tras una orden del Tribunal de Tempio Pausania.

La investigación se centra en una subvención de aproximadamente 170.000 euros destinada a la construcción de un quiosco en la playa Cardellino, que ha permanecido sin construir.

Los sospechosos habrían utilizado un "interpuesto" para eludir las restricciones legales y presentaron garantías falsificadas para desbloquear los fondos.

La investigación se concentra en dos personas sospechosas de haber orquestado un esquema para obtener fraudulentamente financiación pública por un valor total de aproximadamente 170.000 euros. Este paquete de financiación fue una mezcla de recursos europeos y nacionales: el 50% fue asegurado a través de subvenciones de la UE, mientras que el resto del 50% fue garantizado por instrumentos nacionales de apoyo diseñados para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). El objetivo declarado de los fondos era la construcción y operación de un quiosco turístico en la pintoresca playa Cardellino de La Maddalena. Sin embargo, los investigadores han encontrado que, a pesar de la abundancia de fondos, el proyecto nunca fue completado.

Según la EPPO, los sospechosos – actuando como representante legal y administrador de facto de la empresa beneficiaria – utilizaron métodos sofisticados para defraudar al sistema. Para eludir las reglas legales sobre la incompatibilidad de negocios, habrían utilizado un "registro ficticio", transfiriendo la empresa a nombre de un tercero interpuesto (un "interpuesto" o "hombre de paja"), manteniendo al mismo tiempo el control real desde las sombras.

Además, la manipulación se extendió también a la documentación financiera presentada a las autoridades. Para obtener los fondos iniciales y mantenerlos a pesar de la falta de progreso, los sospechosos están acusados de haber presentado documentos falsos o engañosos. Estos incluyeron documentos fiscales fabricados para simular la salud financiera y, de manera crucial, una garantía falsificada (póliza de garantía) destinada a asegurar al organismo de financiación que la inversión está protegida.

Para asegurar la posible recuperación del daño causado a los presupuestos de la UE y nacionales, el juez instructor del Tribunal de Tempio Pausania ordenó el embargo preventivo. La Guardia di Finanza actuó rápidamente para bloquear los activos correspondientes a los supuestos productos del delito. Estos activos incluyen fondos mantenidos en diversas cuentas bancarias, acciones en la empresa, vehículos y una participación en una propiedad de un inmueble residencial.

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