search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Cambiar idioma

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Secciones
  • Última hora
  • Exclusivo
  • Sondeos INSCOP
  • Podcast
  • UE
  • Diaspora
  • República de Moldavia
  • Política
  • Economía
  • Actualidad
  • Internacional
  • Deporte
  • Salud
  • Educación
  • Tecnologías de la Información y la Comunicación
  • Arte y Estilo de Vida
  • Opiniones
  • Elecciones 2025
  • Medio
Sobre nosotros
Contacto
Política de privacidad
Términos y condiciones
¡Desplácese rápidamente por los resúmenes de noticias y vea cómo se cubren en diferentes publicaciones!
  • Última hora
  • Exclusivo
    • Sondeos INSCOP
    • Podcast
    • UE
    • Diaspora
    • República de Moldavia
    • Política
    • Economía
    • Actualidad
    • Internacional
    • Deporte
    • Salud
    • Educación
    • Tecnologías de la Información y la Comunicación
    • Arte y Estilo de Vida
    • Opiniones
    • Elecciones 2025
    • Medio
76 noticias nuevas en las últimas 24 horas
  1. Inicio
  2. Actualidad

Los inspectores de la DGAF detectaron un fraude de más de 72 millones de lei en una empresa de Neamt implicada en transacciones ficticias con metales preciosos.

Sanziana Georgescu
whatsapp
facebook
linkedin
x
copy-link copy-link
15 mayo 2025, 10:34
main event image
Actualidad
sursa foto: shutterstock.com
google-preference

Ve siempre nuestras noticias en Google

A raíz de unas comprobaciones, los inspectores antifraude descubrieron que una empresa de Neamt, dedicada al comercio de joyas, había causado un perjuicio de 72 millones de lei al Estado rumano mediante un fraude transfronterizo. Formaba parte de una cadena comercial ficticia, junto con entidades de Italia, Suiza y Austria, para ocultar transacciones reales y evitar el pago de impuestos. La ANAF colaboró con las autoridades suizas para establecer el circuito real de los bienes y descubrió irregularidades en los registros contables y retiradas de fondos a través de criptomonedas. Se han iniciado actuaciones con vistas a un enjuiciamiento penal.

Fuentes

sursa imagine
Profit.ro
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
sursa imagine
G4Media
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
sursa imagine
Digi24
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)

Últimas noticias

23:03

Los meteorólogos anuncian vientos fuertes en 13 condados y un marcado enfriamiento, con lluvias y nevadas en las montañas hasta el jueves

22:57

Zelenski y Trump acordaron reunirse en Nueva York / «El encuentro podría cambiar muchas cosas»

22:44

Traian Băsescu defiende a Siegfried Mureșan y rechaza las acusaciones de que el eurodiputado hubiera sido un espía alemán

22:32

Claudiu Manda anuncia que el PSD no votará al gobierno de Siegfried Mureșan y critica las declaraciones del candidato al cargo de primer ministro

22:17

La Comisión Electoral de Rusia informa de más de 1.000 ataques DDoS contra la infraestructura implicada en las elecciones parlamentarias

Ver más noticias

NOTICIAS SOBRE LOS MISMOS TEMAS

event image
Actualidad
ANAF ha identificado un fraude de 12,35 millones de lei, cometido por cuatro empresas de seguridad mediante la emisión de facturas falsas
event image
Actualidad
Los inspectores de la DGAF de la ANAF han identificado un circuito de facturación ficticia en el ámbito de la construcción, causando un perjuicio de 4,6 millones de lei.
event image
Economía
ANAF ha ampliado una investigación sobre un grupo de empresas acusadas de evasión fiscal, con un perjuicio estimado de 2,1 millones de lei y transferencias de 32 millones de lei
event image
Actualidad
Los inspectores de la ANAF han desmantelado un esquema de fraude fiscal en el comercio de automóviles de segunda mano
event image
Actualidad
Un hombre de Neamț fue engañado por un impostor que se presentó como trabajador de la ANAF, convencido de transferir 31.950 lei para recuperar una suma de IVA
event image
Actualidad
ANAF ha identificado pagos salariales injustificados de 4,3 millones de lei en el marco de una sociedad
app preview
Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.
app preview app preview
daños 72 millones de lei fraude joyería Alemán ANAF DGAF

Recomendaciones del editor

main event image
Opiniones
Ayer 06:37

Sever Voinescu: Un pensamiento para la educación rumana

app preview
Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.
app preview
app store badge google play badge
  • Última hora
  • Exclusivo
  • Sondeos INSCOP
  • Podcast
  • UE
  • Diaspora
  • República de Moldavia
  • Política
  • Economía
  • Actualidad
  • Internacional
  • Deporte
  • Salud
  • Educación
  • Tecnologías de la Información y la Comunicación
  • Arte y Estilo de Vida
  • Opiniones
  • Elecciones 2025
  • Medio
  • Sobre nosotros
  • Contacto
Política de privacidad
Política de cookies
Términos y condiciones
Licencias de código abierto
Todos los derechos reservados Strategic Media Team SRL

Tecnología en colaboración con

anpc-sal anpc-sol