A raíz de unas comprobaciones, los inspectores antifraude descubrieron que una empresa de Neamt, dedicada al comercio de joyas, había causado un perjuicio de 72 millones de lei al Estado rumano mediante un fraude transfronterizo. Formaba parte de una cadena comercial ficticia, junto con entidades de Italia, Suiza y Austria, para ocultar transacciones reales y evitar el pago de impuestos. La ANAF colaboró con las autoridades suizas para establecer el circuito real de los bienes y descubrió irregularidades en los registros contables y retiradas de fondos a través de criptomonedas. Se han iniciado actuaciones con vistas a un enjuiciamiento penal.
Fuentes
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
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