Los inspectores de la DGAF detectaron un fraude de más de 72 millones de lei en una empresa de Neamt implicada en transacciones ficticias con metales preciosos.

A raíz de unas comprobaciones, los inspectores antifraude descubrieron que una empresa de Neamt, dedicada al comercio de joyas, había causado un perjuicio de 72 millones de lei al Estado rumano mediante un fraude transfronterizo. Formaba parte de una cadena comercial ficticia, junto con entidades de Italia, Suiza y Austria, para ocultar transacciones reales y evitar el pago de impuestos. La ANAF colaboró con las autoridades suizas para establecer el circuito real de los bienes y descubrió irregularidades en los registros contables y retiradas de fondos a través de criptomonedas. Se han iniciado actuaciones con vistas a un enjuiciamiento penal.