ANAF descubrió que una empresa de Suceava vendió hormigón no fiscalizado, y el perjuicio estimado supera los 6,4 millones de lei

La ANAF descubrió que una empresa de producción de hormigón del condado de Suceava fabricó y vendió sin declarar, durante dos años y medio, aproximadamente 36.350 metros cúbicos de hormigón. Los ingresos no declarados superan los 15,33 millones de leus, mientras que el perjuicio estimado causado al presupuesto estatal asciende a 6,44 millones de leus.

La inspección comenzó a partir del análisis de varios indicadores de riesgo: transportes de áridos minerales que no aparecían en el sistema RO e-Transport, declaraciones de IVA incompletas y posibles irregularidades relacionadas con la exención fiscal por los beneficios reinvertidos.

Los inspectores de la ANAF compararon los datos de la maquinaria automatizada de la planta con los documentos contables y financieros. Los equipos indicaban un consumo de 26.360 toneladas de cemento para producir 81.420 metros cúbicos de hormigón, mientras que los documentos de la empresa mencionaban 36.730 toneladas de cemento. La diferencia de 10.370 toneladas indicó la existencia de una producción no declarada, equivalente a unos 4.000 transportes en camión hormigonera.

Durante la inspección realizada en la sede de la empresa, los inspectores encontraron 6.000 leus en efectivo sin documentos justificativos. Los representantes de la compañía reconocieron que ocasionalmente vendían hormigón a particulares sin registrar los ingresos. El caso muestra tanto la utilidad del análisis de riesgos como las limitaciones de la supervisión mediante RO e-Transport, que puede eludirse al no informar de los transportes.