ANAF: confiscaciones a gran escala en Bucarest, casi 70 millones de lei y 21 kg de oro incautados en controles antifraude

La Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) confiscó recientemente 21,95 kilogramos de oro, con un valor de más de 8,5 millones de lei, y la suma de 1,37 millones de lei proveniente de la venta de lingotes de oro, tras una acción de control en una casa de empeño. La medida de confiscación fue dispuesta como resultado de la monitorización de la actividad de los nueve puntos de trabajo de la sociedad en Bucarest, que continuaron las operaciones de cambio de divisas tras la revocación de la autorización de funcionamiento en febrero, debido a las obligaciones fiscales pendientes y a la situación jurídica del administrador.

ANAF constató que, tras la revocación de la autorización, la sociedad realizó intercambios de divisas por un valor total de 68,93 millones de lei, para los cuales se aplicó la medida de confiscación. Los inspectores antifraude levantaron la totalidad del disponible en lei y divisas existente en el momento del control. Además, la sociedad fue sancionada administrativamente con una multa de 10.000 lei por la violación de las regulaciones sobre el registro de transacciones y la comercialización de metales preciosos. Esta acción forma parte de una verificación más amplia del ámbito de la producción y comercialización de metales preciosos.