ANAF verifica 180 casas de cambio en el marco de la Operación FOCUS

La Dirección General Antifraude Fiscal (DGAF) ha puesto en marcha la Operación F.O.C.U.S. —Fiscalización de las Operaciones y Cumplimiento de las Unidades de Cambio—, una acción nacional de verificación de 180 casas de cambio de todo el país y del municipio de Bucarest. Los controles se llevan a cabo simultáneamente y tienen como objetivo comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y financiero-contables.

Los inspectores verifican principalmente si las operaciones de cambio de divisas están fiscalizadas, si los dispositivos electrónicos de registro de ventas se utilizan correctamente y si las transacciones realizadas corresponden a las registradas en los registros fiscales y contables. También se analizan las obligaciones de declaración y pago, así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

La operación representa la extensión a nivel nacional de un proyecto piloto llevado a cabo recientemente en este ámbito. Según ANAF, las verificaciones piloto indicaron un alto grado de incumplimiento fiscal y pusieron de manifiesto los principales riesgos y tipos de infracciones encontrados entre los operadores económicos.

Mediante esta acción, la DGAF busca aumentar el cumplimiento fiscal, prevenir la reducción de los ingresos presupuestarios y proteger la competencia leal. En caso de detectar infracciones, los inspectores aplicarán las medidas previstas por la ley, en función de la naturaleza y gravedad de los hechos. Los resultados finales se anunciarán una vez concluyan los controles y se centralicen los datos a nivel nacional.