Romania has made limited progress in the fight against money laundering and terrorist financing and remains under increased monitoring by MONEYVAL
Emese Grancsa
Current Affairs
unsplash.com
Always see our news on Google
The MONEYVAL report underlines that Romania has implemented measures to strengthen the fight against money laundering and terrorist financing, but there are still moderate gaps in the application of international standards. The assessment shows that of the FATF's 40 recommendations, Romania is compliant on 7, largely compliant on 18 and partially compliant on 15. Enhanced monitoring will continue until May 2026, when Romania will have to report on progress.
Sources
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Latest News
22:50
Over 70 NGOs are organizing a protest in Bucharest tomorrow for animal rights
22:40
Dan Dungaciu announces the mandate with which AUR will go to consultations at Cotroceni Palace
22:28
Prime Minister Andris Kulbergs' party leads Latvia's election, amid fears of possible Russian aggression
22:13
George Simion urges Romanians to take to the streets for Călin Georgescu
21:58
England defeated Croatia 7-0 / The Croatian national team suffered the heaviest defeat in its history
See more news
NEWS ON THE SAME TOPICS
.webp)
.webp)
Personalized news feed, AI-powered search, and notifications in a more interactive experience.
