Romania has made limited progress in the fight against money laundering and terrorist financing and remains under increased monitoring by MONEYVAL
Emese Grancsa
Current Affairs
unsplash.com
Always see our news on Google
The MONEYVAL report underlines that Romania has implemented measures to strengthen the fight against money laundering and terrorist financing, but there are still moderate gaps in the application of international standards. The assessment shows that of the FATF's 40 recommendations, Romania is compliant on 7, largely compliant on 18 and partially compliant on 15. Enhanced monitoring will continue until May 2026, when Romania will have to report on progress.
Sources
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Latest News
22:37
Alexandru Nazare, on the audit requested by Sorin Grindeanu at all ministries: “There is absolutely no problem, it is actually a joy”
22:23
Traian Băsescu claims that Sorin Grindeanu will control the government through Marian Neacșu, while Prime Minister Luca Niculescu could become the target of criticism
22:09
Tens of thousands of Czechs protested in Prague against the reform of public media funding
21:57
Painting by Nicolae Grigorescu, valued at only 3 lei and 50 bani, at the Art Museum in Ploiești
21:48
Bulgaria's incumbent president, Iliana Iotova, won the first round of the presidential election, according to exit polls / The election will be decided in the second round
See more news
NEWS ON THE SAME TOPICS
.webp)
.webp)
Personalized news feed, AI-powered search, and notifications in a more interactive experience.
