Romania has made limited progress in the fight against money laundering and terrorist financing and remains under increased monitoring by MONEYVAL
Emese Grancsa
Current Affairs
unsplash.com
Always see our news on Google
The MONEYVAL report underlines that Romania has implemented measures to strengthen the fight against money laundering and terrorist financing, but there are still moderate gaps in the application of international standards. The assessment shows that of the FATF's 40 recommendations, Romania is compliant on 7, largely compliant on 18 and partially compliant on 15. Enhanced monitoring will continue until May 2026, when Romania will have to report on progress.
Sources
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Latest News
21:11
EPC analysis: Rassemblement National is voting less and less like the EPP in the European Parliament, despite moving closer to the ECR
20:59
Finance Minister Alexandru Nazare does not rule out tax increases next year, depending on the budgetary situation
20:42
Benjamin Netanyahu publishes an AI-generated image of an atomic bomb over Tel Aviv and warns of a “second Holocaust” ahead of the election
20:22
The Catholic Archdiocese of New York will pay $800 million in compensation to victims of clergy abuse
20:02
The head of the Iași County Council, Costel Alexe, accuses Alexandru Rogobete of a “political vendetta” following the announcement of inspections at the Children’s Hospital in Iași
See more news
NEWS ON THE SAME TOPICS
.webp)
.webp)
Personalized news feed, AI-powered search, and notifications in a more interactive experience.
