Ministerium der Finanzen: Fast 2 Milliarden Euro sind 2024 und 2025 aus der Ukraine nach Rumänien geflossen.

Laut dem Bericht des Finanzministeriums wurden im Zeitraum 2024-2025 7.593 Bargelddeklarationen mit einem Gesamtwert von 1,261 Milliarden Euro bei der Einreise in die EU und 511,7 Millionen Euro bei der Ausreise registriert.

Die Ukraine war die Hauptquelle der Mittel, gefolgt von der Republik Moldau und der Türkei, während die häufigsten Ziele die Türkei, Österreich und Rumänien waren. Die Analysen haben eine kleine Gruppe von Personen hervorgehoben, die wiederholte Bargeldtransporte durchführten, wobei 64% der Einreiseerklärungen von nur 21 Individuen eingereicht wurden. Die Zollstellen Siret und Halmeu konzentrierten über 92% der insgesamt deklarierten Beträge. Die Bargeldströme stiegen zwischen März und Mai 2025 erheblich an, fielen jedoch anschließend aufgrund verstärkter Kontrollmaßnahmen.

Das Finanzministerium betont die Bedeutung der Reform der rumänischen Zollbehörde und der Stärkung der Kontrollmechanismen zur Verhinderung finanzieller Verwundbarkeiten. Der Bericht wurde den zuständigen Behörden zur Untersuchung von wirtschafts- und finanzkriminellen Straftaten übermittelt.