4 Ereignisse über "inspectores antifraude"

9 Februar 2026, 17:07

ANAF hat eine Steuerhinterziehung von 12.466.395 Lei bei einer Firma aus Giurgiu, die der Familie Bădălău gehört, identifiziert.

Quellen

Aktualität

15 Januar 2026, 16:19

Fünf Antikorruptionsinspektoren aus Bukarest haben zugegeben, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um die Kontrollen zu begrenzen, indem sie Schuldeingeständnisse mit der DNA abgeschlossen haben.

Quellen

Aktualität

6 Oktober 2025, 14:20

Eine Kontrollaktion der Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) hat Steuerbetrug im Bereich des alternativen Transports aufgedeckt, mit einem geschätzten Schaden von 175 Millionen Lei.

Quellen

Aktualität

30 Juli 2025, 12:21

Die Europäische Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche (GwG) nahm am 1. Juli 2025 ihre Arbeit auf und hat die Aufgabe, Finanzunternehmen mit hohem Risiko zu überwachen.

Quellen

Wirtschaft

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