9 Ereignisse über "cuentas bancarias"

17 Juli 2026, 17:35

Die russischen Oligarchen repatriieren ihr Vermögen im Ausland, insbesondere in Dubai und anderen Märkten, aufgrund der steigenden Beschlagnahmungen von Vermögenswerten.

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International

4 Juli 2026, 18:36

Viorel Pașca, der Besitzer der Altenheime in Bihor, wurde ohne Vermögen und Konten von DIICOT gelassen, das alle Vermögenswerte der Familie beschlagnahmt hat.

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Aktualität

3 Juni 2026, 16:15

Ein Mann aus der Türkei wachte mit einem Guthaben von fast 1 Billion türkischen Lira auf seinem Konto auf und mit allen Konten gesperrt.

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International

20 Mai 2026, 17:00

Die Staatsanwaltschaft neben dem Bukarester Tribunal hat drei Durchsuchungen in der Hauptstadt und Ilfov durchgeführt, die eine natürliche Person und eine juristische Person betreffen, die des Betrugs und von betrügerischen Finanzoperationen beschuldigt werden.

Quellen

Aktualität

26 Februar 2026, 13:18

Paar von Rentnern aus der Schweiz, verurteilt nachdem sie illegal Sozialhilfe erhalten haben

Quellen

International

16 Februar 2026, 11:58

Herman Halușcenko, ehemaliger Energieminister der Ukraine, wurde im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal von 100 Millionen Dollar festgenommen.

Quellen

International

5 November 2025, 06:36

Aktuelle Gerichtsunterlagen zeigen, dass Jeffrey Epstein Konten bei Goldman Sachs und HSBC hatte und im Rahmen eines Verfahrens gegen JPMorgan Chase untersucht wird.

Quellen

International

12 September 2025, 12:40

Revolut hat 4 Millionen Kunden in Italien überschritten, mit einem signifikanten Einfluss aufgrund der italienischen IBANs und der steigenden Nutzung von Konten für Gehälter.

Quellen

Wirtschaft

9 Juli 2025, 09:49

Revolut wird seine Nutzungsbedingungen ab dem 4. September 2025 ändern und das Lastschriftverfahren sowie strenge Regeln für negative Guthaben einführen.

Quellen

International

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