Die Polizei hat in Chișinău acht Personen im Zusammenhang mit einem Fall festgenommen, bei dem es um ein Netzwerk von Callcentern geht, das Opfer offenbar durch falsche Investitionen in Kryptowährungen betrogen hat.

Acht Personen wurden in einem von der Staatsanwaltschaft der Stadt Bălți geführten Fall festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Dabei geht es um mutmaßlichen Betrug und Geldwäsche, die von einer organisierten kriminellen Gruppe begangen worden sein sollen. Nach Angaben der Ermittler sollen sie Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und Kanadas getäuscht haben.

Die Ermittler durchsuchten mehrere Orte und beschlagnahmten Geld, Mobiltelefone, Computer, Prozessoren, Datenspeicher, Bankkarten sowie Buchhaltungs- und Unternehmensunterlagen. Unter den gefundenen Gegenständen befanden sich Geräte zur Signalstörung sowie ein Polygraph, der nach Angaben der Ermittler zur Testung von Personen verwendet worden sein soll, die für kriminelle Aktivitäten angeworben wurden.

Nach vorläufigen, von der Polizei vorgelegten Informationen soll die Gruppierung fünf Callcenter betrieben haben, wobei eines davon durch die kriminelle Tätigkeit monatlich etwa zwei Millionen Dollar erwirtschaftet haben soll. Das Netzwerk soll hierarchisch strukturiert gewesen sein, mit Personen, die für die Koordinierung der Zentren, die Anwerbung von Mitarbeitern sowie die finanzielle und buchhalterische Verwaltung der beteiligten Unternehmen verantwortlich waren.

An dem Schema sollen Dutzende Personen beteiligt gewesen sein, darunter Bürger Kameruns, Indiens, Israels, Nigerias, Georgiens und der Ukraine. Die Verdächtigen sollen sich als Anlageexperten ausgegeben und falsche Informationen über die Gewinne und Risiken von Kryptowährungstransaktionen bereitgestellt haben, wodurch sie die Opfer dazu brachten, Geld an betrügerische Systeme zu überweisen. Die Überprüfungen wurden mit Unterstützung der Migrationsbehörden und der internationalen polizeilichen Kooperationsstrukturen durchgeführt.