Eine internationale journalistische Untersuchung bringt die Nutzung des Hawala-Netzwerks zur Geldwäsche und Drogenhandel ans Licht.

Ein inoffizielles Geldtransfer-System, bekannt als Hawala, wurde von Fernsehsendern aus Dänemark, Belgien, Spanien und Österreich untersucht, die herausfanden, dass es nicht nur für legale Überweisungen, sondern auch für organisierte Kriminalität genutzt wird.

Ursprünglich von Händlern, die die gefährlichen Routen der Seidenstraße mieden, ermöglicht Hawala den Transfer von Werten ohne den physischen Umlauf von Geld. Obwohl es von Millionen von Menschen für Überweisungen genutzt wird, ist das System in den meisten europäischen Ländern nicht reguliert. Die Untersuchung brachte Verbindungen zum Drogenhandel und zur Geldwäsche ans Licht, und Journalisten zeigten, wie einfach es ist, Überweisungen ohne Dokumentation durchzuführen.

Europol warnt, dass Hawala zur bevorzugten Bank von Kriminellen geworden ist, die Milliarden von Euro aus illegalen Aktivitäten verwaltet. Die Behörden konzentrieren sich auf die Vermittler und sehen sie als Schwachstellen dieses parallelen Finanzsystems.