Die Internationale Finanz-Aktionsgruppe streicht Bulgarien, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo und Monaco von der grauen Liste zur Geldwäsche

Die Financial Action Task Force (FATF) hat Bulgarien, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo und Monaco von der grauen Liste der Länder gestrichen, die wegen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwacht werden. Die Entscheidung wurde bekannt gegeben, nachdem die vier Staaten Fortschritte bei der Behebung der zuvor festgestellten Probleme erzielt hatten.

Die FATF warnte Vietnam jedoch, dass sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen könnte, wenn die Behörden ihre Reformen bis zur nächsten Plenarsitzung nicht deutlich verbessern. Die Aufnahme in die graue Liste bedeutet keine direkten Sanktionen, kann den Zugang zu Finanzierungen jedoch erschweren, da Banken Transaktionen strenger prüfen und internationale Kredite und Überweisungen teurer werden können.

Der kongolesische Finanzminister begrüßte die Streichung seines Landes von der Liste und erklärte, die Maßnahme sollte den Druck und die Kosten grenzüberschreitender Transaktionen für Banken, Bürger und Unternehmen senken. Monaco bezeichnete die Entscheidung als Anerkennung der in den vergangenen zwei Jahren unternommenen Anstrengungen.

Iran, Myanmar und Nordkorea bleiben auf der schwarzen Liste, die Ländern mit schwerwiegenden strategischen Mängeln vorbehalten ist. Im Fall Nordkoreas verwiesen Analysten auf Cyberangriffe, die nordkoreanischen Hackern zugeschrieben werden, darunter den Diebstahl von 6,3 Milliarden US-Dollar von der Plattform Binance.