EPPO beschlagnahmt Vermögenswerte in Sardinien im Zusammenhang mit einem "Geister"-Projekt für einen Kiosk am Strand

Zwei Verdächtige werden beschuldigt, ein Netz aus Lügen gesponnen zu haben – einschließlich eines "Strohmannes" und gefälschter Garantien – um 170.000 Euro für ein Geschäft zu erhalten, das nie existiert hat.

Rom, 22. Januar 2026 – Auf Antrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) in Rom hat die italienische Finanzpolizei (Guardia di Finanza) eine wichtige Beschlagnahmeaktion in Sardinien durchgeführt. Die Operation zielt auf einen Verdachtsfall von Subventionsbetrug ab, der ein Geschäftsprojekt im Archipel La Maddalena betrifft, das laut den Behörden nie tatsächlich umgesetzt wurde. Die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 94.000 Euro markiert einen entscheidenden Schritt zur Rückgewinnung von Mitteln, die zur Förderung des lokalen Tourismus bestimmt waren, aber für persönliche Zwecke abgezweigt worden sein sollen.

Kurz gesagt

Die italienischen Behörden haben 94.000 Euro in bar, Fahrzeuge und Anteile an Immobilien beschlagnahmt, aufgrund eines Beschlusses des Gerichts in Tempio Pausania.

Die Untersuchung betrifft einen Zuschuss von etwa 170.000 Euro, der für den Bau eines Kiosks am Strand Cardellino vorgesehen war, der jedoch nie gebaut wurde.

Die Verdächtigen sollen einen "Strohmann" verwendet haben, um gesetzliche Beschränkungen zu umgehen, und gefälschte Garantien eingereicht haben, um die Mittel freizugeben.

Die Untersuchung konzentriert sich auf zwei Personen, die verdächtigt werden, ein Schema orchestriert zu haben, um betrügerisch öffentliche Finanzierung in Höhe von insgesamt etwa 170.000 Euro zu erhalten. Dieses Finanzierungspaket war eine Mischung aus europäischen und nationalen Mitteln: 50 % wurden durch EU-Zuschüsse bereitgestellt, während die restlichen 50 % durch nationale Unterstützungsinstrumente garantiert wurden, die darauf abzielen, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu helfen. Der erklärte Zweck der Mittel war der Bau und Betrieb eines touristischen Kiosks am malerischen Strand Cardellino in La Maddalena. Dennoch haben die Ermittler festgestellt, dass das Projekt trotz der Bereitstellung der Mittel nie abgeschlossen wurde.

Laut EPPO haben die Verdächtigen – handelnd als gesetzlicher Vertreter und faktischer Geschäftsführer des begünstigten Unternehmens – ausgeklügelte Methoden verwendet, um das System zu betrügen. Um die gesetzlichen Regeln zur Unvereinbarkeit von Geschäften zu umgehen, sollen sie eine "fiktive Registrierung" verwendet haben, indem sie das Unternehmen auf den Namen eines Strohmannes (eines "Strohmannes" oder "Scheinfirma") übertrugen, während sie gleichzeitig die tatsächliche Kontrolle im Hintergrund behielten.

Darüber hinaus erstreckte sich die Täuschung auch auf die bei den Behörden eingereichten Finanzdokumente. Um die anfänglichen Mittel zu erhalten und diese trotz fehlenden Fortschritts zu behalten, werden die Verdächtigen beschuldigt, falsche oder irreführende Dokumente eingereicht zu haben. Dazu gehörten gefälschte Steuerunterlagen, um die finanzielle Gesundheit zu simulieren, und entscheidend, eine gefälschte Garantie (Bürgschaft), die sicherstellen sollte, dass die Investition geschützt ist.

Um eine mögliche Rückgewinnung des Schadens, der den Haushalten der EU und der nationalen Haushalte zugefügt wurde, zu gewährleisten, ordnete der Ermittlungsrichter des Gerichts in Tempio Pausania die vorläufige Beschlagnahme an. Die Guardia di Finanza handelte schnell, um die entsprechenden Vermögenswerte der mutmaßlichen Erträge der Straftat zu blockieren. Diese Vermögenswerte umfassen Gelder, die auf verschiedenen Bankkonten gehalten werden, Unternehmensanteile, Fahrzeuge und einen Anteil an einer Immobilie in einem Wohngebäude.

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