Beschlagnahme von Vermögenswerten einiger Geschäftsleute aus Bukarest und Călărași, die der Steuerhinterziehung beschuldigt werden.

Die Staatsanwaltschaft neben dem Bukarester Tribunal hat die Beschlagnahme von Vermögenswerten von sechs Geschäftsleuten aus Bukarest und Călărași angeordnet, die wegen Steuerhinterziehung im Bauwesen angeklagt sind.

Die Beschlagnahme betrifft 4 Häuser, 2 Wohnungen und 13 Grundstücke, bis zu einem Betrag von 2,2 Millionen Lei. In der vergangenen Woche wurden 9 Hausdurchsuchungen im Rahmen eines Strafverfahrens durchgeführt, das Steuerhinterziehungsdelikte untersucht. Die Angeklagten, Geschäftsführer von fünf Handelsgesellschaften, werden beschuldigt, zwischen 2022 und 2024 ein kriminelles System geschaffen zu haben, indem sie fiktive Käufe von Dienstleistungen von „Geister“-Handelsgesellschaften und mit „gestohlenem“ Identität ausgewiesen haben, wodurch ein Schaden von 2.299.789 Lei für den Staatshaushalt verursacht wurde. Fünf der Angeklagten wurden für 60 Tage unter gerichtliche Kontrolle gestellt.