Rumänische und britische Staatsanwälte führen Durchsuchungen in einem Verfahren wegen Betrugs in Höhe von über 1,7 Millionen Pfund durch

Rumänische und britische Staatsanwälte führen Durchsuchungen in den Geschäftsräumen mehrerer Unternehmen sowie in den Wohnungen von Privatpersonen in den Landkreisen Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor und Vaslui durch. Die Ermittlungen betreffen den unbefugten Zugriff auf ein Computersystem, Computerbetrug und Geldwäsche.

Die Ermittlungen richten sich gegen den unbefugten Zugriff auf die Online-Plattform der britischen Steuerbehörde HMRC und die Einreichung betrügerischer Anträge auf Mehrwertsteuererstattung im Namen von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich. Die Maßnahme wird von den Justizbehörden Rumäniens und Großbritanniens mit Unterstützung von EUROJUST und 20 britischen Beamten durchgeführt.

Im Zeitraum vom 12. Januar 2024 bis zum 18. Februar 2026 sollen 89 Anträge auf Mehrwertsteuererstattung gestellt worden sein. Dreißig wurden genehmigt und ausgezahlt, wodurch ein Schaden von 1.662.292,99 Pfund Sterling entstand; weitere 59 Anträge im Wert von 1.417.215,67 Pfund blieben beim Versuchsstadium. Zudem wurden weitere betrügerische Anträge festgestellt, sodass sich der tatsächlich entstandene Gesamtschaden auf 1.706.038,31 Pfund Sterling beläuft, während die versuchten Betrugsfälle insgesamt 1.731.285,87 Pfund ausmachen.

Nach Angaben der Staatsanwälte wurden Daten von Bankkonten, die von den beteiligten Personen kontrolliert wurden, in die Anträge eingetragen, um die Gelder umzuleiten. Die Durchsuchungen dienen der Sicherstellung von Beweismitteln, der Feststellung des Tatbeitrags jeder einzelnen Person und der Identifizierung von Vermögenswerten, die zur Wiedergutmachung des Schadens beschlagnahmt werden können.