Die DIICOT hat mit 44 Razzien in Rumänien und Moldawien ein internationales Geldwäschenetz ausgehoben, wobei ein Schaden von schätzungsweise 2 Millionen Euro entstanden ist.
Emese Grancsa
Aktualität
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Die DIICOT hat eine in sechs europäischen Ländern operierende organisierte Verbrechergruppe zerschlagen, die in Geldwäsche und Computerbetrug verwickelt war. Bei 44 Durchsuchungen wurden mehr als 30 Opfer und ein Schaden in Höhe von 2 Mio. EUR ermittelt. Die Mitglieder der Gruppe bedienten sich komplexer Methoden, um Gelder zu transferieren und zu verstecken, die sie durch Phishing-Angriffe und andere Online-Betrügereien erlangt hatten. Die Maßnahmen wurden mit den moldawischen Behörden koordiniert, und die Ermittlungen werden beim DIICOT Galati fortgesetzt.
Quellen
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
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