Die DIICOT hat mit 44 Razzien in Rumänien und Moldawien ein internationales Geldwäschenetz ausgehoben, wobei ein Schaden von schätzungsweise 2 Millionen Euro entstanden ist.
Emese Grancsa
Aktualität
pexels.com
Sieh unsere Nachrichten immer auf Google
Die DIICOT hat eine in sechs europäischen Ländern operierende organisierte Verbrechergruppe zerschlagen, die in Geldwäsche und Computerbetrug verwickelt war. Bei 44 Durchsuchungen wurden mehr als 30 Opfer und ein Schaden in Höhe von 2 Mio. EUR ermittelt. Die Mitglieder der Gruppe bedienten sich komplexer Methoden, um Gelder zu transferieren und zu verstecken, die sie durch Phishing-Angriffe und andere Online-Betrügereien erlangt hatten. Die Maßnahmen wurden mit den moldawischen Behörden koordiniert, und die Ermittlungen werden beim DIICOT Galati fortgesetzt.
Quellen
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Neueste Nachrichten
13:51
Der kommissarische Verteidigungsminister, Radu Miruţă, über die zukünftige Regierung: „Wir haben gesagt, welche Schwellen wir bei der Verhandlung ansetzen, wir werden keine Regierung mit der PSD mehr wählen. PNL, USR und UDMR haben keinen Platz mehr im selben Raum mit der PSD.“
13:50
Die BNR bringt eine Silbermünze heraus, die Nicolae Tonitza gewidmet ist, anlässlich seines 140. Geburtstags. Die Münze hat eine rechteckige Form und hat einen Wert von 10 Lei.
13:48
Große Störung an der Berceni-Magistrale: Sektor 4 bleibt ohne Warmwasser
13:43
Spontaner Protest in Arad, Dutzende von Geschädigten fordern die Rückerstattung des Geldes oder die Lieferung der bezahlten Autos
13:41
ANALYSE Es ist nicht das romantische Gerücht, das das Problem ist. Vielmehr ist es Natalies Harp Zugang zu Trump.
Mehr Nachrichten ansehen
NACHRICHTEN ZU DENSELBEN THEMEN
Personalisierter Nachrichten-Feed, KI-gestützte Suche und Benachrichtigungen in einem interaktiveren Erlebnis.
